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（2014）濉刑初字第00258號(hào)
公訴機(jī)關(guān)安徽省濉溪縣人民檢察院。
被告人王某甲，男，1973年6月16日出生于福建省安溪縣，漢族，農(nóng)民，住福建省安溪縣。因涉嫌犯詐騙罪于2013年8月1日在湖南省株洲市田心區(qū)金山商務(wù)賓館被濉溪縣公安局抓獲，同年8月3日被刑事拘留，同年9月6日經(jīng)濉溪縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由濉溪縣公安局執(zhí)行逮捕�，F(xiàn)羈押于濉溪縣看守所。
辯護(hù)人楊超，安徽勝方律師事務(wù)所律師。
被告人陳某，男，1975年10月5日出生于福建省安溪縣，漢族，農(nóng)民，住福建省安溪縣。因涉嫌犯詐騙罪于2013年8月1日在湖南省株洲市田心區(qū)金山商務(wù)賓館被濉溪縣公安局抓獲，同年8月3日被刑事拘留，同年9月6日經(jīng)濉溪縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由濉溪縣公安局執(zhí)行逮捕�，F(xiàn)羈押于濉溪縣看守所。
辯護(hù)人任印好，安徽勝方律師事務(wù)所律師。
被告人黃某，男，1991年8月30日出生于福建省安溪縣，漢族，農(nóng)民，住福建省安溪縣。因涉嫌犯詐騙罪于2013年8月1日在湖南省株洲市田心區(qū)金山商務(wù)賓館被濉溪縣公安局抓獲，同年8月3日被刑事拘留，同年9月6日經(jīng)濉溪縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由濉溪縣公安局執(zhí)行逮捕�，F(xiàn)羈押于濉溪縣看守所。
濉溪縣人民檢察院以濉檢刑訴（2014）183號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某甲、陳某、黃某犯詐騙罪，于2014年5月19日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，因出現(xiàn)不宜適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖淼那闆r，于2014年7月1日通知公訴機(jī)關(guān)本案變更為普通程序?qū)徖�，依法組成合議庭，于2014年10月30日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。濉溪縣人民檢察院指派代理檢察員張開(kāi)陽(yáng)出庭支持公訴，被告人王某甲及其辯護(hù)人楊超、被告人陳某及其辯護(hù)人任印好、被告人黃某到庭參加訴訟。期間退回濉溪縣人民檢察院補(bǔ)充偵查一次。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
濉溪縣人民檢察院指控：2013年6月起，被告人王某甲為謀利，與準(zhǔn)備實(shí)施電話詐騙的黃某甲（已判刑）等人取得聯(lián)系，雙方約定由王某甲提供用于存入詐騙所得錢(qián)款的銀行卡號(hào)，并負(fù)責(zé)將銀行卡內(nèi)錢(qián)款取出再匯給黃某甲等人，王某甲按取款額的百分之十提成。之后王某甲找到被告人陳某幫忙取款。2013年6月17至7月18日，黃某甲在淮北市實(shí)施電話詐騙8起，共詐騙被害人李某乙、周某甲等8人錢(qián)款54萬(wàn)余元，該款全部匯入由王某甲提供給黃某甲的戶名為盧某、林某、唐某、劉某甲、卞某的5張銀行卡內(nèi)，后該款均被王某甲、陳某取走。2013年7月底，王某甲又聯(lián)系被告人黃某幫助自己取錢(qián)。8月1日，黃某到湖南省株洲市找到王某甲、陳某，之后王某甲交給黃某3張銀行卡，并告知其卡內(nèi)有他人詐騙所得的錢(qián)款，要其將銀行卡內(nèi)錢(qián)取出，黃某用該3張卡取款8200元，后公安機(jī)關(guān)于當(dāng)日在賓館內(nèi)將3人抓獲，并當(dāng)場(chǎng)繳獲各類(lèi)銀行卡150張。
公訴機(jī)關(guān)為支持其指控，向本院提供了三被告人的供述和辯解、被害人周某甲等人陳述、視聽(tīng)資料、戶籍信息等證據(jù)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人王某甲、陳某、黃某的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究三被告人的刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人王某甲辯稱(chēng)，其與陳某、黃某幫助他人取款金額合計(jì)約十幾萬(wàn)元。其辯護(hù)人認(rèn)為，應(yīng)認(rèn)定王某甲幫助取款2萬(wàn)余元，其余金額證據(jù)不足，不能認(rèn)定；王某甲的行為構(gòu)成隱瞞犯罪所得罪，如認(rèn)定詐騙，在共同犯罪中系從犯，建議從輕處罰。
被告人陳某辯稱(chēng)，其僅幫助取款約1萬(wàn)元，王某甲給其報(bào)酬2000多元。其辯護(hù)人認(rèn)為，陳某的行為構(gòu)成隱瞞犯罪所得罪，在共同犯罪中系從犯，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人黃某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控不持異議。
經(jīng)審理查明：2013年6月起，被告人王某甲為謀利，通過(guò)他人購(gòu)買(mǎi)銀行卡，與準(zhǔn)備實(shí)施電話詐騙的黃某甲（已判刑）等人取得聯(lián)系，雙方約定由王某甲提供用于存入詐騙所得錢(qián)款的銀行卡號(hào)，并負(fù)責(zé)將銀行卡內(nèi)錢(qián)款取出再匯給黃某甲等人，王某甲按取款額的百分之十提成。之后王某甲找到被告人陳某幫忙取款。2013年6月17日至7月18日，黃某甲實(shí)施電話詐騙8起，詐騙被害人李某丙、丁某、李某乙等8人錢(qián)款5某，其中李某丙錢(qián)款10345元、丁某錢(qián)款4975.12元匯入由王某甲提供給黃某甲的戶名為林某、盧某的2張銀行卡內(nèi)，后李某丙、丁某二人被騙款被王某甲、陳某取出交予黃某甲；李某乙等其余6人錢(qián)款匯入戶名為唐某等其他銀行卡內(nèi)。后李某丙、丁某被騙款在黃某甲案件中被追回發(fā)還。2013年7月底，王某甲又聯(lián)系被告人黃某幫助取錢(qián)。2013年8月1日，黃某到湖南省株洲市找到王某甲、陳某，之后王某甲交給黃某3張銀行卡，并告知其卡內(nèi)有他人詐騙所得的錢(qián)款，要其將銀行卡內(nèi)錢(qián)取出，黃某用這3張卡取款8200元。后公安機(jī)關(guān)于當(dāng)日在賓館內(nèi)將3被告人抓獲，并當(dāng)場(chǎng)繳獲各類(lèi)銀行卡151張。
上述事實(shí)，有經(jīng)舉證、質(zhì)證并經(jīng)認(rèn)證的以下證據(jù)證實(shí)：
1、福建省南安市公安局扣押物品清單：當(dāng)場(chǎng)扣押黃某甲等人用于詐騙的手機(jī)、手機(jī)卡、銀行卡、電腦等作案工具。
濉溪縣公安局扣押清單：當(dāng)場(chǎng)扣押手機(jī)、帽子、現(xiàn)金、151張銀行卡等（其中有戶名為盧某、林某的銀行卡）。
2、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等材料：證明2013年7月11日，李某丙從戶名為李坤的銀行卡轉(zhuǎn)賬10345元，同日戶名為林某的銀行賬戶有10345元轉(zhuǎn)入，該款于當(dāng)日分4次被取出。
2013年7月15日，丁某通過(guò)濉溪縣農(nóng)村信用合作社從戶名為丁某的銀行卡取款5000元，同日戶名為盧某的銀行賬戶有4975.12元存入，該款于當(dāng)日被取出。
2013年6月17日至7月18日期間，周某甲、王某乙、李某乙、劉某、蘇某乙、趙某分別通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬匯入戶名為唐某、卞某、劉某甲銀行賬戶。
3、詐騙電話綁定及通話資料：證明303×××8跟181××××5396、303×××6跟181××××5326、305×××6跟181××××5776、305×××6跟181××××5506進(jìn)行綁定；被害人李某丙、丁某等在受騙當(dāng)日與上述綁定電話存在通話的事實(shí)。
4、濉溪縣公安局情況說(shuō)明：通過(guò)調(diào)取黃某甲的電腦，U盤(pán)等電子勘察資料光盤(pán)，通過(guò)梳理發(fā)現(xiàn)“可能是受害電話”的文件夾中出現(xiàn)305×××6、302×××6、303×××8的電話，而這些電話是李某丙、李某乙等人被詐騙案中作案人所使用的電話號(hào)碼；而在“網(wǎng)站資料”的文件夾中出現(xiàn)135××××4499、187××××2931的電話，是被害人丁某、蘇某乙的電話。
5、調(diào)取黃某甲U盤(pán)資料：有“農(nóng)6228×××2716劉某甲，已使用；信6210×××0313卞某，已使用；郵6221×××3953唐某，已使用”的內(nèi)容。
6、戶名為文某的銀行卡交易記錄（此卡為被告人陳某持有）：此卡在2012年8月17日開(kāi)戶，從2013年6月23日至7月13日不斷有小額錢(qián)款轉(zhuǎn)入此卡（陳某供述在幫王某甲取款時(shí)偷偷的把零錢(qián)存入此卡）。
7、視聽(tīng)資料：取款的視頻資料。
8、到案經(jīng)過(guò)：3名被告人于2013年8月1日，在湖南株洲金山商務(wù)賓館被濉溪縣公安局抓獲。
9、戶籍信息：王某甲，男，1973年6月16日出生于福建省安溪縣，身份證號(hào)碼××，漢族，住福建省安溪縣。
陳某，男，1975年10月5日出生于福建省安溪縣，身份證號(hào)碼××，漢族，住福建省安溪縣。
黃某，男，1991年8月30日出生于福建省安溪縣，身份證號(hào)碼××，漢族，住福建省安溪縣。
10、證人周某甲、王某乙、李某乙、劉某、蘇某乙、趙某證言：證人先后收到語(yǔ)音電話，稱(chēng)銀行卡透支，銀行已起訴到法院，不轉(zhuǎn)賬就會(huì)被凍結(jié)，要求對(duì)其銀行賬戶升級(jí)，證人即分別將款轉(zhuǎn)賬或存入戶主為唐某、卞某的銀行賬戶內(nèi)。
11、被害人李某丙的陳述：2013年7月11日8時(shí)許，其在家接了一個(gè)電話，一個(gè)女的說(shuō)其的一個(gè)銀行卡透支5萬(wàn)元，有傳票在法院，給了法院電話305×××6，其打此電話，對(duì)方給了公安局305×××6的電話，一個(gè)男的接的電話說(shuō)這是詐騙，給了其銀行電話303×××6，對(duì)方稱(chēng)自己銀行卡不安全，需升級(jí)，其到工行自動(dòng)取款機(jī)，為其銀行卡號(hào)為62×××33升級(jí)，按照對(duì)方提供的數(shù)字62×××19（注：戶名林某），進(jìn)行升級(jí)。下午其取款，發(fā)現(xiàn)卡里的10393元錢(qián)沒(méi)有了。
12、被害人丁某的陳述：2013年7月15日，其在家接了一個(gè)電話說(shuō)其辦理一張工行的信用卡，沒(méi)還錢(qián)，法院傳票是否收到，其說(shuō)沒(méi)有辦過(guò)，她給了一個(gè)電話305×××6要其報(bào)案，其打過(guò)去對(duì)方稱(chēng)調(diào)查清楚前要凍結(jié)其所有財(cái)產(chǎn)，要把其的銀行卡升級(jí)；給了303×××6號(hào)，其打過(guò)去，讓其把錢(qián)匯入他指定的賬戶，其從農(nóng)村信用社通過(guò)ATM機(jī)取了5000元，把錢(qián)匯了過(guò)去對(duì)方賬號(hào)為62×××10尾號(hào)為8，記不全了。
13、同案犯黃某甲的供述：2013年3月20日左右，其找葉某甲商量在家里實(shí)施詐騙，其在安溪買(mǎi)了準(zhǔn)備詐騙的工具，后來(lái)在一個(gè)廢棄的窯洞，4月20日，其就帶著葉某乙、黃某乙、王某丁3人去了，還雇傭葉某甲幫忙把風(fēng)，詐騙方式，首先發(fā)出詐騙語(yǔ)音短信，內(nèi)容為“你有一張法院傳票沒(méi)有接收，過(guò)期將被凍結(jié)所有財(cái)產(chǎn)”，收到短信的用戶，撥打信息里的電話，接電話的葉某乙他們就冒充法院的工作人員，騙他們說(shuō)他們辦理的信用卡透支，如果說(shuō)沒(méi)有辦理，就騙他們說(shuō)身份信息可能被冒用了，叫對(duì)方打公安局或銀聯(lián)的電話，如對(duì)方打過(guò)來(lái)，就由其冒充叫對(duì)方去ATM機(jī)，對(duì)銀行賬號(hào)升級(jí)保護(hù)，其實(shí)是騙他們將錢(qián)轉(zhuǎn)到我們提供的銀行賬號(hào)里，其筆記本記錄的有21個(gè)賬號(hào)，分別是：（1）戶名為林某的工商銀行卡，卡號(hào)62×××19，（2）戶名為盧某的建設(shè)銀行卡，卡號(hào)62×××38等，這21個(gè)賬號(hào)及其電腦文檔中保存的賬號(hào)，都是其聯(lián)系的取款人提供給其的。其雇人專(zhuān)門(mén)取款，取回的錢(qián)存在戶名為余某的賬號(hào)里，一般在騙取成功3天內(nèi)存給其。其給他們?nèi)】罱痤~的百分之十作為酬勞。
14、同案犯黃某乙的供述：2013年5月初，其跟著黃某甲詐騙，詐騙形式，由黃某甲發(fā)語(yǔ)音短信，內(nèi)容為有法院傳票，詳情聯(lián)系，然后要有人打電話，就自稱(chēng)是法院的工作人員，騙他們說(shuō)他們的身份證辦理一張信用卡透支，對(duì)方如果說(shuō)沒(méi)有，就騙他們說(shuō)可能被人冒用，叫對(duì)方撥打銀行電話，之后由黃某甲冒充銀行人員詐騙。
15、同案犯王某丁的供述：其2013年4月20日到黃某甲處，黃某甲每月給1000元的工資，其與黃某乙、葉某乙冒充法院工作人員，黃某甲是老板，葉某甲負(fù)責(zé)放風(fēng)。其拿了3000元的工資。
16、同案犯葉某乙的供述：其在5月份到黃某甲處，與黃某甲、黃某乙等人一起電話詐騙，每月1000元工資，給了2000元，7月份的沒(méi)有給。
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