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（2014）寧刑初字第401號
公訴機關(guān)松原市寧江區(qū)人民檢察院。
被告人呂XX，男，住寧江區(qū)伯都鄉(xiāng)新安村。因涉嫌賭博，于2013年5月17日被松原市公安局寧江一分局刑事拘留；因涉嫌犯賭博罪，于2014年5月27日被松原市公安局寧江一分局取保候?qū)�；�?014年6月3日由松原市公安局寧江一分局執(zhí)行逮捕�，F(xiàn)羈押于松原市看守所。
辯護人宛XX，吉林XX律師事務(wù)所律師。
松原市寧江區(qū)人民檢察院以松寧檢刑訴（2014）362號起訴書，指控被告人呂XX犯賭博罪，于2014年9月4日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2014年9月15日公開開庭審理了本案。寧江區(qū)人民檢察院指派代理檢察員姜園園出庭支持公訴，被告人呂XX及辯護人宛XX均到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2012年春節(jié)前，劉X（已判刑）找到被告人呂XX，讓其在自己組織的賭局上放“九五”（為參賭人員提供賭資的一種方式），被告人呂XX同意。隨后，劉X組織袁XX、吳XX、白XX等數(shù)人在松原市嘉逸賓館410號房間以用撲克“填大坑”的形式進行賭博，在此次賭局中，被告人呂XX為參賭人員袁XX提供賭資9500元，抽取水子錢（抽紅錢）500元。被告人劉X從中抽頭漁利5000余元。
2013年2月7日至3月1日，劉X再次找到被告人呂XX，讓其在自己組織的賭局上放“九五”，被告人呂XX同意。隨后，劉X組織吳XX、白XX、孫XX、張XX等數(shù)人先后在松原市嘉逸會館410號房間以用撲克“填大坑”的形式進行賭博3次，在此期間，被告人呂XX為參賭人員張XX提供賭資9萬元，抽取水子錢2700元；為孫XX提供賭資2萬元，抽取水子錢1000元。劉X從中抽頭漁利共15000余元。
2013年3月10日至4月17日，劉X再次找到被告人呂XX，讓其在自己組織的賭局上放“九五”，被告人呂XX同意。隨后，劉X組織林XX、張XX、孫XX甲、白XX、吳XX甲、孟X、張X等數(shù)人在寧江區(qū)9號公館999號房間內(nèi)以用撲克“填大坑”、“擼大九子”的形式進行賭博10次。在此期間，被告人呂XX為參賭人員林XX提供賭資115000元；為參賭人員吳XX甲提供賭資9500元，抽取“水子錢”500元；為參賭人員張X提供賭資4500元，抽取“水子錢”500元，劉X從中抽頭漁利共5萬余元。
2013年5月14日至16日晚，劉X再次找到被告人呂XX，讓其在自己組織的賭局上放“九五”，被告人呂XX同意。隨后，劉X伙同張XX甲（已判刑）經(jīng)共同預(yù)謀后，二人共組織張XX、王XX、鐵XX、李XX、欒XX、陳XX、劉XX、宋XX等三十余人在松原市東方洗浴會館606房間內(nèi)以推撲克的形式進行賭博3次。在此期間，被告人呂XX為劉X提供賭資2萬元。2013年5月16日，公安機關(guān)將參賭人員全部抓獲。劉X、張XX甲從中抽頭漁利共計73000余元。
針對上述指控，公訴機關(guān)向本院提交了被告人呂XX的供述與辯解，證人劉X、張XX甲、袁XX、張XX、孫XX甲、劉XX、林XX、吳XX甲、孟X、張X、肖XX、肖XX甲、韓X、馬XX、王X、孫XX乙、呂XX甲的證言，書證等證據(jù)，認(rèn)為被告人呂XX明知他人實施賭博犯罪活動，而事先與他人預(yù)謀，并為參賭七人提供資金幫助九次，提供賭資數(shù)額合計人民幣268500元，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。
被告人呂XX庭審中對公訴機關(guān)指控的犯罪事實供認(rèn)不諱。
被告人呂XX辯護人意見，1、被告人當(dāng)庭認(rèn)罪態(tài)度較好；2、沒有前科；3、初犯；4、家屬愿意繳納罰金。請求對被告人呂XX從輕處罰。
經(jīng)審理查明，本院所查明的事實與公訴機關(guān)指控的事實一致。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
一、被告人呂XX的供述與辯解，2012年春節(jié)前，我沒有在江南嘉逸賓館劉X的賭局上借給小來子（袁XX）9500元做賭資，他也沒有還我1萬元。2012年年初至2013年3、4月份我沒有參與過賭博，沒有去過江南嘉逸也沒有借給海潮錢，4、5月份在江北9號公館劉X的賭局上，海潮確實向我借過九五，但是我當(dāng)時沒有錢，就沒借給他；2013年4月份，我沒有在江南嘉逸賓館鄒瘦子的局上借給劉XX2萬元錢用于賭博。
2013年2、3月份，在江北9號公館劉X的賭局上，我沒有借給小林子（林XX）錢。2013年3、4月份，在江北9號公館劉X賭局上吳XX（吳XX甲）沒有向我借款9500元錢，也沒有在賭局散時還我1萬元。2013年三四月份，我沒有在江北9號公館的一個賭局上，借給張X4500元錢用于賭博。我沒有在賭局上借給別人錢用于賭博。2012年年初至2013年3、4月份我沒有參與過賭博。
2013年5月16日晚上6點多鐘，我去江南東方洗浴找一個叫天龍的人，我隔壁房間有人賭博我在別的屋躺著你們警察進屋就給我?guī)Щ貋砹�。我身上帶�?5萬元錢，是我爸賣的地的錢，我近期準(zhǔn)備買樓，所以就身上帶錢了。我聽別人說天龍在東方洗浴，大伙說東方洗浴有局子，所以我就來了，帶錢的事我兒子呂陽知道。和我在一個房間的人一個叫老郭，那倆個人是和他一起來的，我在房間里嘮嗑，老郭是找劉X要錢。我在門口看到劉X等人在賭博了。劉X在九號公館放局時我沒去過，也沒有給別人拿過錢。
在公安機關(guān)把我的35萬元扣押之后我沒找過劉X要錢，他和大旭也沒答應(yīng)過包賠過我20萬元。劉X犯賭后沒有給過我4萬元現(xiàn)金。我找過東方洗浴的姓馬的老板要這筆錢，因為我去他那找人，應(yīng)該他負(fù)責(zé)把這筆錢要回來。這場局是劉X和張大旭還有姓馬的老板放的，每天只要成局就給姓馬的老板6000元錢。
二、證人證言：
1、同案劉X的供述與辯解證實，我在江南嘉逸會館一共組織了4場賭局，第一場時間是2012年春節(jié)前，我找的袁XX、吳XX、白XX還有一些是他們帶來的人，我們采用填大坑的形式進行賭博，我打電話找的呂XX，他去局子上放九五，這一場抽紅大約五六千元。呂XX放給袁XX9500元，收回1萬元，其他的我記不清了，因為袁XX就在我這玩了1次，還是他干完工程后，到我這局子上玩的。這次之后他再也沒有玩，所以對他的情況記憶深刻。
2013年2月7號至3月1號之間，我還在這組織過三次賭局。參賭人員有吳XX、白XX、孫XX、張XX，還有他們帶來的一些人，還是填大坑，我每場抽紅五六千元左右，呂XX還是我打電話來放九五，他放給孫XX2萬元，我給呂XX600元錢，400元是孫XX自己給的，后來錢還了。張XX借了3次，一共借了9萬元，我給呂XX水子錢一共是2700元。
2013年3、4月份，我在江北9號公館住宿和放局都開的999號房間，不開其他的房間，這期間一共放了十天左右，有時開房后一天就退房，有時開兩三天才退房，加起來大約能有十天左右，我每次去9號公館開的都是999號房間。
我放局當(dāng)時有擼大九子和填大坑的，參與賭博的有張XX乙、小林子（林XX）、小林子的表弟、地瓜（回族）、劉XX甲、李XX甲、張XX、孫XX、肖二黑、王XX甲、趙X、孫XX丙、張五、金子（女）、小譚（女）、艷麗（女）。玩填大坑的有白XX、王XX甲、王XX乙、范XX、武二黑、王老八、趙三、奚XX、袁XX、吳XX（吳XX甲）、劉XX乙（老宇子）、劉X甲、鄒瘦子、袁X、大張三子（四馬架人）、肖XX甲。呂XX天天都在九號公館呆著，只要賓館成賭局，他就在局上放九五。呂XX借給張XX每天都借四五萬，我一共放局十天左右，借給四五十萬，呂XX獲利兩三萬；孫XX每天4萬左右，一共借款三四十萬，呂XX獲利2萬元左右；小林子（林XX）每天七八萬左右，共借七八十萬，呂XX獲利三四萬；肖二黑每天三四萬，一共借三四十萬左右，呂XX獲利2萬左右；袁XX、肖XX甲都在局上從呂XX借過九五，每場也是四五萬，劉X甲、劉XX乙借過，具體多少記不清了。
我在9號公館每場抽紅的錢，去掉費用也就能剩5000左右，連放了10天左右，能獲利5萬元左右。
2013年5月14日我給張XX甲打電話，說讓他找?guī)讉�人一起推撲克，當(dāng)時約定去了費用，剩余的我們兩個一人一半，也就是這場局是我們兩個組織的。張XX甲同意了。之后我找了一些人，有張XX、二虎（王XX）、鐵XX、李XX、欒XX、陳XX。張XX甲也找了一些人，有劉XX、宋XX、柳家強，還有一些人我叫不上名字，也有是在樓下洗浴聽別人說樓上有局就上去了，另外還有一些看熱鬧的。
所有在6樓房間里的人都是和我有關(guān)系的人。5月16號那天上午，我給呂XX打電話約他到我的局子上放九五，他到了之后在我開的房間里就是為了等著在我的局子里放九五。放九五的意思是要是有人借錢，他給別人9500元，之后我給他300元的水子錢，向他借錢的人再給200元，之后他收回1萬元。我向呂XX借過錢，是在5月14號賭局開始的時候，我向呂XX借款2萬元用于賭博，呂XX知道我是要賭博借給我的錢。我跟他說一會玩，我沒錢，你借我2萬元，他同意了。正常我應(yīng)該給他1千元水子錢，因為局子沒有玩完，他還沒有向我要。這些錢我用于玩了。張XX甲知道我向呂XX借錢的事，因為當(dāng)時我向他借錢的時候挺多人在現(xiàn)場，張XX甲也在。這三天呂XX在東方洗浴賓館是否給其他人提供賭資，我記不清了。我就記得他是給我拿了2萬元。我們被抓獲時從呂XX處搜出的35萬元是他帶過去等著放九五的錢。
馬XX是在我們被公安查獲后我找的他，我們想讓他幫忙把呂XX的35萬元要出來，呂XX承認(rèn)35萬元是用在我們的場子上放九五的。這錢我和張XX甲答應(yīng)每人包賠他20萬，其中有5萬元是呂XX的取保候?qū)彽谋ＷC金。我們找馬XX的目的是要是錢能要回來，我們就不用包賠呂XX了。
2、同案張XX甲的供述證實，我聽吳XX甲說過，在賭局上借過呂XX的錢，后來還了他1萬元。但是什么時間借的，在哪場賭局上借的，我不知道。
2013年5月14日那天，劉X給我打電話，說讓我找?guī)讉�人去東方洗浴賓館推撲克，當(dāng)時抽紅錢約定去掉費用我們兩個一人一半，也就是說這場賭局是我們兩個人組織的。我們抽紅是按20抽1的比例提成。劉X找了一些人，有張XX、二虎、鐵XX，還有一些不知道名字。我找的人有劉XX、柳佳強、劉曉宇。一共去賭局上的有30多人，房間是劉X開的，開了多少個房間我不知道。我們一共在東方洗浴組織了三天賭博。
第一天一共抽紅有1萬6千元，我們每人分紅有八千元，第二天抽紅一共是兩萬，我們每人分紅1萬元。第三天還沒等分紅，就被公安機關(guān)給抓了，每天玩大約四五個小時。
呂XX曾在賭局上借給劉X2萬元用于賭博，在5月14日賭局開始的時候，呂XX借給劉X2萬元架貨的錢。我看見呂XX給劉X拿的。劉X當(dāng)時對呂XX說：“二小，給我拿2萬玩”之后呂XX就給劉X拿了2萬元錢。在局子上拿2萬就是為了玩。而且呂XX一直都是在局子上放九五的。架貨就是指用于賭博的錢。局子結(jié)束后正常劉X應(yīng)該給呂XX好處，應(yīng)該給1000元水子錢。按照規(guī)定應(yīng)該劉X自己付400元，我們抽紅的給600元，還沒等給就犯事了。我除了這次沒有在其他地方組織賭博過
呂XX是我在劉X組織的局子上認(rèn)識的，他是在局子上放九五的。這次在東方洗浴，呂XX是劉X打電話找去在局子上放九五的。我只知道他放給劉X2萬元，我找的這幾個人他還沒有放款。劉X找的人放沒放款我不清楚。他在隔壁房間呆著等放九五呢，就被公安機關(guān)抓了。呂XX的具體職業(yè)我不知道。我們賭博的人都認(rèn)識他，知道他是在局子上職業(yè)放九五的。
2013年5月16日，呂XX拿了35萬元去我們的局子上放九五的錢，當(dāng)天我知道呂XX拿錢去放九五，但是不知道具體帶了多少錢。是在呂XX的錢被沒收后我才知道他帶了35萬元去放九五的。當(dāng)時整個6樓都是劉X包的，具體包了多少個房間，我不知道。
我們賭博的事被公安查獲后，馬XX才知道我們賭博的。劉X找的他，我們想讓他幫忙把呂XX的35萬元要出來，呂XX承認(rèn)35萬元是用在我們的場子上放九五的。這錢我和劉X答應(yīng)每人包賠他20萬，其中有5萬元是呂XX的取保候?qū)彽谋ＷC金。我們找馬XX的目的是：要是錢能要回來，我們就不用給呂XX包錢了。
3、證人袁XX的證言證實，2012年春節(jié)前我去江南嘉逸賓館劉X放的局子輸沒錢了，呂XX在局子上放九五，我就從他手里拿了9500元做賭資，后還給他1萬元。我知道他給劉XX乙也放九五了，多少我不知道。
4、證人張XX的證言證實，2013年2月末三月初的一天晚上，劉X給我打電話，說他在江南嘉逸賓館410號房間組織賭局，讓我過去。我就帶著5000元去了，當(dāng)時有一伙是推撲克賭博的，一伙是擼大九子的，都是最少押100元，上不封頂。賭局上呂XX在那放九五。我在兩個場上都押錢了，后來輸沒了就向呂XX借了4萬元的九五，呂XX給我四萬元整，劉X付給呂XX1200元的水錢。正常我應(yīng)該再給呂XX800元水錢，因為關(guān)系好就沒要。第二天晚上我又去嘉逸賓館的410號房間，這些賭博的人又都去了，我從呂XX手里借了2萬元的九五，也是劉X付給他600元錢的水錢，我的400元他沒要。后來我贏錢了就把錢都還上了。隔了兩天我又去嘉逸賓館410房間。還是劉X放的局，我從呂XX手里拿了三萬元的九五錢。劉X給他900元水錢，我的600元沒要，后來輸了3000元，我就把剩余的錢還給呂XX了。我參與的賭博是劉X放的，劉X20抽1，估計劉X每場能抽一兩萬，我參與的三場，怎么也得抽紅三萬元吧。參與賭博的有二虎、大輝、小林子、孫三、孫XX、大富、肖二黑、范XX，共計二三十人。
5、證人孫XX甲（別名孫XX）證言證實，2013年三月份左右，劉X給我打電話說他在江南嘉逸賓館410房間組織放局，我當(dāng)時沒帶錢，在局上呂XX那借了兩萬元，當(dāng)時給了他400元的水子錢，局東子劉X給了他600元錢。大約一小時，我把錢輸沒了就走了。這場賭局參與的能有20多人。
四月份左右在九號公館洗浴888號房間，劉X組織的賭局上，我也去賭博了。剛開始呂XX問我用不用錢，意思是讓我用他放的九五錢，我說不用。結(jié)果玩一會輸沒錢了，我向呂XX借九五，結(jié)果呂XX給我罵了，還用礦泉水瓶打我前胸，我沒受傷，打的不重，這局我輸了七八萬。
6、證人劉XX證言證實，昨天下午5點多，劉X給我打電話和我說他在東方洗浴606房間放局，6點多開局，讓我過去。昨天的賭局是劉X放的。我們用撲克牌推牌九，撲克是劉X提供的。一個叫二虎的坐莊，一個叫藍(lán)鳥的給他看管，劉X負(fù)責(zé)組織和抽紅。二虎坐莊推10萬元的單子，其他人負(fù)責(zé)押錢，最少押100元，最大不限。劉X抽紅，20抽1.我?guī)Я?6000元錢去參與賭博輸了20000元錢。
7、證人林XX證言證實，春節(jié)后我去江北9號公館洗澡了，在那聽說劉X在999號房間設(shè)賭，我就進去了，身上沒有帶錢。呂XX同意給我架貨，我輸錢他就同意拿錢給我繼續(xù)賭博，借給我這11萬5千元劉X知道。賭博的那個房間是999號，就是從走廊走到頭右側(cè)的大屋。
8、證人吳XX甲（綽號吳XX）證言證實，2013春節(jié)后的一天我去江北9號公館洗澡，聽說999號房間劉X在放局，我就上去溜達(dá)溜達(dá)，玩幾把，當(dāng)時小林子（林XX）在劉X的局上坐莊擼大九子，我押了2把小林子（林XX）就輸沒錢了，二�。▍蝀X）就給小林子架貨，那天晚上小林子（林XX）向呂XX前后借了十萬元左右，具體多少錢我不知道，我玩了大約兩個小時左右，有事就走了。二�。▍蝀X）給別人架貨都是一萬元錢，放局的人給二小500元，給小林子架貨也是這么收費的，二小借給小林子1萬元，放局的給二小500元。當(dāng)時在場的有我，小林子、肖二黑、孫XX、李XX甲、王XX甲、趙X、張武、孫XX丙、張XX、張XX乙、還有些人我叫不上名字。
9、證人孟X的證言證實，2013年的三四月份去過九號公館，進包房的時候有二三十人，是劉X組織的局子，參與玩的有姓林的開發(fā)商，還有一個叫張X的是醫(yī)院保衛(wèi)科，還有一個叫大旭的也參與了，還有一個放九五的叫二小的也在場。二小是專業(yè)放九五的，劉X每場能抽大約四五萬吧。
10、證人張X證言證實，2013年的三、四月份左右，在9號公館呂XX那借過“九五”錢，借了4500，說好之后還5000元，后來把錢還了。
11、證人肖XX證言證實，5月16日晚上其去了東方洗浴劉X組織的局子上，在那呆了不長時間剛要拿錢去押就被警察抓了。我?guī)Я舜蟾乓磺ё笥摇Ｄ翘煳铱匆姸�小了，他平時就是跟著劉X的局子走放九五的，他那天在我們玩的屋里呆了一會就到隔壁了，場上有輸沒錢的就去隔壁找他了。
12、證人肖XX甲證言證實，我認(rèn)識二小，不知道叫什么名，是多年前朋友介紹的，見面打聲招呼，沒辦過事。聽說他在賭局上放“九五”，但我們從來沒接觸過。我沒在二小那借過錢，也沒借過賭債；我認(rèn)識肖XX和白XX，其他幾人不認(rèn)識。
13、證人韓X（東方洗浴客房經(jīng)理）證言證實，一個叫劉X的人5月16日當(dāng)天下午把六樓都包下來了，我們按照正常的價格收費，不問客人開房用途�？腿瞬辉试S我們隨便進入他們的房間，期間服務(wù)生沒進去過劉X的房間。我認(rèn)識劉X，犯賭前一段時經(jīng)他經(jīng)常去我們那洗澡開房。也認(rèn)識人呂XX，大家管他叫二小，他經(jīng)常和劉X犯賭前總在一起，有時候經(jīng)常在六樓的包房呆著，具體干啥不清楚，犯賭之后我才知道二小是在賭場上放高利貸的。
14、證人馬XX證言證實，我是東方洗浴的法人，我平時只有月底結(jié)賬的時候或是洗浴賓館出現(xiàn)什么困難的時候才去。5月16日晚上劉X犯賭的事情我聽說了。劉X是正常在我那開的房間，把六樓都包下來了。劉X犯賭后，二小因為參與賭博被刑拘了，后我才知道這么個人。二小是跟著劉X的局子走放九五的，我聽劉X和大旭說的。劉X是組織局子的，別人也都知道。事后二小找過我要過他被公安扣押的35萬元。二小和劉X找我商量，二小說劉X和大旭答應(yīng)分別包賠他二十萬，讓我找人幫他要這筆錢，二小也承認(rèn)了這35萬元錢是用來在劉X的場上放九五的。六樓的包房不是劉X的人不能隨便進入，除非和劉X有關(guān)系。他們沒有給我們除開房間之外的錢。我們不額外收客人的費用。
15、證人王X的證言證實，我是萬豐房產(chǎn)售樓處經(jīng)理，我們一共是9個售樓人員，最近半年沒有接待過一個叫呂XX的客戶。
16、證人孫XX乙的證言證實，我和呂XX處對象呢，我不知道呂XX在他父親那借過錢，呂XX經(jīng)常去賭局，但我不知道他去干啥。呂XX和我說過兩回買樓的事，說完就拉倒了，也沒見他有實際行動。
17、證人呂XX甲證言證實，呂XX是我兒子，年前在我那借過30萬元錢，我當(dāng)時賣地賣了15萬元錢，我自己存折上有15萬元。在新安村有十多坰地，賣給一個油田姓張的，我們倆簽了二年合同。剩余的錢是我平時攢的。
三、書證
1、抓獲經(jīng)過載明，犯罪嫌疑人呂XX因涉嫌賭博罪于2013年5月28日被寧江一分局取保候?qū)�，因其�?014年3月22日被比準(zhǔn)逮捕，經(jīng)工作人員電話聯(lián)系，呂XX開始稱去長春陪母親治病，后電話關(guān)機，2014年4月3日對其進行網(wǎng)上追逃。2014年6月3日，犯罪嫌疑人呂XX主動投案。
2、戶籍及現(xiàn)實表現(xiàn)證明載明，被告人呂XX的自然身份情況；無前科劣跡。
3、搜查筆錄及搜查證載明，2013年5月16日21時許寧江一分局治安巡邏大隊對東方洗浴606房間及隔壁房間進行搜查發(fā)現(xiàn)該洗浴606房間內(nèi)有聚眾賭博行為，賭博以撲克為賭具，參賭人員進行推牌九等行為。賭桌上繳獲賭資251400元人民幣，該房間內(nèi)組織人員劉X、楊XX。參賭人員劉XX、李XX、欒XX、鐵XX、劉XX、任XX、陳XX等人，在劉X處查獲3萬元整賭資，在劉XX處查獲3萬6千元賭資，李XX處查獲3萬2千元整賭資。在該洗浴606房間西隔壁房間內(nèi)搜查時發(fā)現(xiàn)呂XX、于XX、郭XX、王XXX4人在房間內(nèi)，在呂XX床頭查獲米黃色挎包一個，內(nèi)有人民幣35萬元，該包是呂XX所有。
4、扣押物品、文件清單載明，寧江一分局治安巡邏大隊巡邏大隊于2013年5月16日，扣押呂XX百元面值人民幣共計35萬元、劉XX3萬六千元、李XX3萬2千元、劉延雙68500元、劉X3萬元及鐵箱子一個、扣押劉X等人共計251400元。
5、未到案人員情況說明證實，2013年5月16日，在江南東方洗浴606包房內(nèi)將正在聚眾賭博的劉X等人當(dāng)場抓獲，收繳賭資78萬元，其中涉及到其他賭博人員正在抓捕。
6、現(xiàn)金繳款單、行政處罰收繳罰款通知單證實，寧江一分局于2013年5月30日，罰沒收入王XX、任XX、陳XX、張XX甲251400元，罰沒收入劉X、李XX、劉XX、劉XX166500元。
7、發(fā)還清單證實，寧江一分局巡邏大隊于2013年7月29日，將百元面值人民幣共計三十五萬元整返還呂XX。
8、情況說明證實，2013年5月16日21時許，在江南一洗浴中心將正在聚眾賭博的劉X等人當(dāng)場抓獲。收繳賭資767900元人民幣，其中417900元繳納財政，另有350000系犯罪嫌疑人呂XX持有，因此款項暫未定性，上繳財政后不能全部返庫，我單位等到該案定性后再處理此款項。
9、行政處罰決定書證實，2013年5月16日，寧江一分局工作人員在東方洗浴內(nèi)抓獲聚眾賭博的劉X等人涉嫌賭資約70萬人民幣。劉XX、李XX、欒XX參與賭博活動，陳XX、鐵XX、任國華、劉延雙為賭博提供條件。寧江一分局于2013年5月17日作出行政處罰決定：對陳XX行政拘留十五日，罰款人民幣一千元；對劉延雙、任國華、鐵XX分別行政拘留10日，罰款五百元；對欒XX、劉XX、李XX分別行政拘留十五日，罰款三千元。
10、呂XX甲銀行卡交易明細(xì)證實，呂XX甲的銀行賬戶資金交易情況。
11、辦案說明載明，案中涉及證人趙X、白XX、肖XX等11人沒有找到；呂XX供述于2013年5月16日在江南萬豐小區(qū)與一四樓房主見面，沒有找到房主；呂XX甲銀行卡交易明細(xì)在建行調(diào)取。
12、刑事判決書證實，劉X因犯賭博罪，于2014年4月15日被寧江區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣150000元；張XX甲因犯賭博罪，于2014年4月15日被寧江區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣80000元。
經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，被告人呂XX庭審中對上述證據(jù)均未提出異議，上述證據(jù)來源合法，證據(jù)間形成了證據(jù)鏈條，足以證明被告人呂XX賭博罪的事實成立，本院對上述證據(jù)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人呂XX明知他人實施賭博犯罪活動，而事先與他人預(yù)謀，并為參賭七人提供資金幫助九次，提供賭資數(shù)額合計人民幣268500元，其行為已構(gòu)成賭博罪。公訴機關(guān)指控事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立。本院予以支持。被告人呂XX庭審中認(rèn)罪態(tài)度較好，屬有悔罪表現(xiàn)，對其可酌情予以從輕處罰。被告人呂XX的親屬積極繳納保證金用以抵頂判處的罰金，對其可酌情予以從輕處罰。辯護人的辯護意見，予以采納。根據(jù)被告人呂XX的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，結(jié)合所居住的社區(qū)矯正領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室能夠?qū)ζ湄?fù)責(zé)監(jiān)管的實際，對被告人呂XX可以宣告緩刑。經(jīng)本院審判委員會（2014）第三十一次會議討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款，第七十二條、第七十三條之規(guī)定，判決如下：
被告人呂XX犯賭博罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣150000元（緩刑考驗期限，自判決確定之日起計算）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二天起十日內(nèi)，通過本院或直接上訴于吉林省松原市中級人民法院，書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本八份。
審　判　長　　王彥軍
審　判　員　　路　平
人民陪審員　　張雪芹
二〇一四年九月二十六日
書　記　員　　王宇祺