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（2014）平刑初字第47號(hào)
公訴機(jī)關(guān)陽(yáng)泉市平定縣人民檢察院。
被告人董某某，男，1965年7月6日生，漢族，中技文化。2013年10月21日因涉嫌犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪被平定縣公安局刑事拘留，同年11月2日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?014年5月8日經(jīng)本院決定被取保候?qū)�，同�?月28日經(jīng)本院決定被執(zhí)行逮捕，2015年1月29日經(jīng)本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?br> 辯護(hù)人袁全鎖、韓麗強(qiáng)，山西博乾律師事務(wù)所律師。
被告人王某某，女，1970年2月20日生，漢族，初中文化。2013年10月21日因涉嫌犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪被平定縣公安局取保候?qū)彛?014年5月8日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彛?014年12月31日經(jīng)本院決定逮捕，平定縣公安局于2015年1月1日對(duì)其執(zhí)行逮捕，因其患病無(wú)法執(zhí)行逮捕，本院于2015年1月1日決定對(duì)其取保候?qū)彙?br> 辯護(hù)人李東斌，山西博乾律師事務(wù)所律師。
平定縣人民檢察院以平檢公訴刑訴（2014）36號(hào)起訴書(shū)指控被告人董某某、王某某犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2014年5月8日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，平定縣人民檢察院指派檢察員閆淑青出庭支持公訴，被告人董某某及其辯護(hù)人袁全鎖、韓麗強(qiáng)，被告人王某某及其辯護(hù)人李東斌均到庭參加訴訟，本案經(jīng)陽(yáng)泉市平定縣人民檢察院建議，本院決定延期審理兩次，又經(jīng)山西省陽(yáng)泉市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)延長(zhǎng)審限三個(gè)月，后又層報(bào)最高人民法院申請(qǐng)延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，平定縣人民法院于2012年3月14日作出（2012）平民初字第40號(hào)民事判決書(shū)，判決被告人王某某、董某某共同賠償李某某各項(xiàng)費(fèi)用486243.15元，二被告人對(duì)賠償款項(xiàng)相互承擔(dān)連帶責(zé)任。該判決生效后，被告人董某某賠償李某某39300元外，余款二被告人均以無(wú)力償還為由未支付。后平定縣人民法院依法對(duì)二被告人實(shí)際經(jīng)營(yíng)的陽(yáng)泉市城區(qū)××電器商行的財(cái)產(chǎn)予以查封，二被告人對(duì)該商行經(jīng)營(yíng)權(quán)、所有權(quán)予以隱瞞，向平定縣人民法院提出執(zhí)行異議，拒不執(zhí)行判決，致該生效判決仍有446963.14元賠償款至今無(wú)法執(zhí)行。就指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)，故認(rèn)為被告人董某某、王某某之行為均已構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪，依法應(yīng)予懲處。
庭審中，被告人董某某、王某某對(duì)起訴指控主要事實(shí)作了供述，均表示自愿認(rèn)罪。二被告人的辯護(hù)人提出，二被告人在本案訴訟過(guò)程中已履行了生效判決，并取得申請(qǐng)執(zhí)行人諒解，建議對(duì)二被告人從輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人董某某、王某某于1992年11月7日登記結(jié)婚，婚生二女，大女兒董某甲，二女兒董某乙。二被告人于2010年7月16日在民政部門(mén)登記離婚。2010年7月9日，被告人董某某在經(jīng)營(yíng)平定縣××空調(diào)維修部期間，派其雇員李某某到平定縣城錦程花園小區(qū)2號(hào)樓4單元××室維修空調(diào)時(shí)不慎墜落受傷，經(jīng)山西省陽(yáng)泉市第三人民醫(yī)院人身傷害鑒定中心鑒定：李某某因從高處摔下，其顱腦損傷評(píng)定為一級(jí)傷殘；其護(hù)理級(jí)別為一級(jí)，完全護(hù)理依賴(lài)。治療期間，被告人董某某支付李某某醫(yī)療費(fèi)押金及給付其現(xiàn)金共計(jì)204783.57元。事發(fā)后雙方因賠償問(wèn)題，李某某向本院提起民事訴訟。2012年3月14日，本院作出（2012）平民初字第40號(hào)民事判決書(shū)，判決被告人王某某、董某某共同賠償李某某各項(xiàng)費(fèi)用共計(jì)691026.72元，除已支付204783.57元外，再付486243.15元，上述款項(xiàng)于判決生效后十日內(nèi)付清。二被告人對(duì)賠償款項(xiàng)相互承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。判決生效執(zhí)行程序開(kāi)始后，自2012年7月至2013年6月，被告人董某某除賠償李某某39300元外，余款二被告人均以無(wú)能力償還為由拒絕支付。
在本院（2012）平民初字第40號(hào)民事判決執(zhí)行過(guò)程中，二被告人實(shí)際經(jīng)營(yíng)有平定縣××空調(diào)維修部、平定縣××商貿(mào)有限公司、陽(yáng)泉市城區(qū)××電器商行（陽(yáng)泉市富百家××旗艦店）。本院依法對(duì)陽(yáng)泉市城區(qū)××電器商行的財(cái)產(chǎn)創(chuàng)維彩電、××牌油煙機(jī)、煤氣火、消毒柜、凈水器、飲水機(jī)、微波爐、冰柜、冰箱、洗衣機(jī)等予以查封后，二被告人故意隱瞞該商行經(jīng)營(yíng)權(quán)、所有權(quán)，向本院提出執(zhí)行異議，被本院依法裁定駁回執(zhí)行異議后，該擅自非法轉(zhuǎn)移被人民法院依法查封的財(cái)產(chǎn)，拒不執(zhí)行人民法院的判決、裁定，致該判決仍有446963.15元賠償款無(wú)法執(zhí)行。
平定縣××商貿(mào)有限公司××分公司更名為陽(yáng)泉市城區(qū)××電器商行，法人由被告人王某某變更為趙某某，經(jīng)查證趙某某、褚某某對(duì)此均表示不知情，系二被告人之行為。2014年4月23日，陽(yáng)泉市城區(qū)××電器商行申請(qǐng)注銷(xiāo)，2014年4月30日，陽(yáng)泉市同至人購(gòu)物中心有限公司轉(zhuǎn)賬存入被告人王某某賬戶(hù)184223元，同日，被告人王某某將該款中100000元轉(zhuǎn)賬存入山西和豐遠(yuǎn)景經(jīng)貿(mào)有限公司賬戶(hù)，該公司同意吸納被告人王某某為新股東，并通過(guò)董事會(huì)提名同意被告人王某某出任該公司陽(yáng)泉分公司總經(jīng)理。2014年8月29日，陽(yáng)泉市富百家購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司轉(zhuǎn)賬存入被告人王某某賬戶(hù)10050元。
2012年4月15日，被告人董某某以其房屋抵押在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司陽(yáng)泉平定縣支行辦理了10萬(wàn)元的小額聯(lián)保借款，此貸款直至2013年4月16日歸還付清；2009年9月10日，被告人董某某以該房屋抵押在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司陽(yáng)泉平定縣支行辦理了12萬(wàn)元的個(gè)人額度借款，此貸款亦是至2014年8月6日歸還付清，上述銀行貸款均是在本院該民事案件執(zhí)行期間由被告人董某某進(jìn)行了還本付息。
2015年1月21日，在訴訟過(guò)程中，二被告人與申請(qǐng)執(zhí)行人李某某的法定代理人劉某某、委托代理人李某甲達(dá)成了執(zhí)行和解協(xié)議。2015年1月29日，二被告人通過(guò)本院給付李某某現(xiàn)金506943.15元（扣除返還救助金、訴訟費(fèi)等，實(shí)際領(lǐng)取462841.15元），該民事案件全部執(zhí)行完畢。申請(qǐng)執(zhí)行人對(duì)二被告人的行為表示諒解。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（1）本院（2013）平法執(zhí)字第1號(hào)移送公安機(jī)關(guān)偵查函、平定縣公安局刑事警察大隊(duì)一中隊(duì)受案登記表證實(shí)案件來(lái)源；
（2）常住人口詳細(xì)信息、平定縣西城西關(guān)街西關(guān)社區(qū)居民委員會(huì)證明、離婚證等證實(shí)被告人董某某、王某某身份、二被告人離婚及家庭成員情況；
（3）平定縣公安局刑事警察大隊(duì)一中隊(duì)到案情況說(shuō)明證實(shí)被告人到案經(jīng)過(guò)；
（4）對(duì)李某、趙某某的詢(xún)問(wèn)筆錄證實(shí)被告人王某某借用趙某某身份證辦理陽(yáng)泉市城區(qū)××電器商行營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)過(guò)及趙某某沒(méi)有投資經(jīng)營(yíng)該商行且不認(rèn)識(shí)褚慧生等情節(jié)；
（5）對(duì)褚某某、翟某某、馮某某等人詢(xún)問(wèn)筆錄證實(shí)褚某某與被告人董某某曾商量過(guò)合伙經(jīng)營(yíng)××電器并投資，但其不實(shí)際參與經(jīng)營(yíng)及對(duì)陽(yáng)泉市城區(qū)××電器商行設(shè)立、法定代表人為趙某某、該商行經(jīng)營(yíng)狀況等不知情；
（6）對(duì)韓某某、王某等人的詢(xún)問(wèn)筆錄證實(shí)被告人董某某、王某某經(jīng)營(yíng)電器商行相關(guān)情節(jié)；
（7）對(duì)劉某某的詢(xún)問(wèn)筆錄證實(shí)本案所涉民事賠償款執(zhí)行及二被告人現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)等情況；
（8）對(duì)張某某的調(diào)查筆錄證實(shí)本案所涉陽(yáng)泉××旗艦店租賃陽(yáng)泉市富百家購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司房屋的相關(guān)情節(jié)；
（9）本院（2012）平民初字第40號(hào)民事判決書(shū)證實(shí)判決內(nèi)容；
（10）本院執(zhí)行庭立案審批表、執(zhí)行案件移交通知書(shū)、執(zhí)行通知書(shū)、執(zhí)行筆錄、拘留決定書(shū)、（2013）平法執(zhí)字第12號(hào)、第196號(hào)、第198號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)、查封、扣押財(cái)產(chǎn)清單等證實(shí)平定縣人民法院的執(zhí)行過(guò)程；
（11）對(duì)公活期存款賬戶(hù)明細(xì)賬、匯款明細(xì)、代付款證明、中國(guó)人民銀行支付系統(tǒng)專(zhuān)用憑證等證實(shí)本案所涉電器商行賬戶(hù)資金往來(lái)情況；
（12）本院情況說(shuō)明、送達(dá)回證等證實(shí)本案所涉民事判決書(shū)、執(zhí)行通知書(shū)送達(dá)經(jīng)過(guò)；
（13）機(jī)動(dòng)車(chē)查詢(xún)信息證實(shí)案件相關(guān)情節(jié)；
（14）合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議書(shū)證實(shí)平定縣××商貿(mào)有限公司與褚某某簽訂合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議等情節(jié)；
（15）收條證實(shí)劉某某收到董某某執(zhí)行款39300元；
（16）平定縣××商貿(mào)有限公司提交的執(zhí)行異議申請(qǐng)書(shū)、企業(yè)年檢審查表、公司年檢報(bào)告書(shū)、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人變更申請(qǐng)、股東會(huì)決議、有限責(zé)任公司變更登記申請(qǐng)書(shū)、本院對(duì)該公司執(zhí)行異議申請(qǐng)人唐某的執(zhí)行調(diào)查筆錄、本院（2013）平法執(zhí)字第571號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)等證實(shí)本院中止對(duì)平定縣××商貿(mào)有限公司現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)（詳見(jiàn)查封清單）的執(zhí)行等情節(jié)；
（17）對(duì)張某的詢(xún)問(wèn)筆錄、平定縣××商貿(mào)有限公司××分公司設(shè)立登記申請(qǐng)書(shū)、平定縣××商貿(mào)有限公司××分公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、陽(yáng)泉市城區(qū)××電器商行提交的執(zhí)行異議申請(qǐng)書(shū)、個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、個(gè)體工商戶(hù)設(shè)立登記申請(qǐng)書(shū)、個(gè)體工商戶(hù)驗(yàn)照?qǐng)?bào)告表、房屋租賃合同、交納租金收據(jù)、××家用空調(diào)2011年度銷(xiāo)售協(xié)議書(shū)（直營(yíng)商）、陽(yáng)泉市城區(qū)××電器商行詳細(xì)信息、××制冷家電旗艦店開(kāi)店申請(qǐng)表、本院對(duì)趙某某的調(diào)查筆錄、本院（2013）平法執(zhí)字第305號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)等證實(shí)被告人王某某設(shè)立平定縣××商貿(mào)有限公司××分公司后更名為陽(yáng)泉市城區(qū)××電器商行，法人由王某某變更為趙某某及本院駁回陽(yáng)泉市城區(qū)××電器商行的執(zhí)行異議等相關(guān)情節(jié)；
（18）房屋所有權(quán)登記證證實(shí)坐落于平定縣冠山鎮(zhèn)××三區(qū)4＃樓1單元××號(hào)的房屋所有權(quán)人為被告人董某某的情節(jié)；
（19）中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行小額聯(lián)保借款合同、個(gè)人最高額抵押合同、個(gè)人額度借款抵押合同、個(gè)人額度借款合同、分期還款計(jì)劃表、戶(hù)名為董某某的賬戶(hù)交易明細(xì)、本院查詢(xún)存款手續(xù)等證實(shí)被告人董某某向中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司陽(yáng)泉平定縣支行辦理貸款及還款等情節(jié)；
（20）個(gè)體工商戶(hù)注銷(xiāo)登記申請(qǐng)書(shū)、陽(yáng)泉市同至人退鋪審批表、陽(yáng)泉市商業(yè)銀行網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)專(zhuān)用憑證、中國(guó)工商銀行網(wǎng)上銀行電子回單（補(bǔ)打）、卡號(hào)為6227000291312812686客戶(hù)名稱(chēng)為王某某的賬戶(hù)明細(xì)、中國(guó)建設(shè)銀行單位客戶(hù)專(zhuān)用回單等證實(shí)陽(yáng)泉市城區(qū)××電器商行申請(qǐng)注銷(xiāo)、王某某收款后又將部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)入山西和豐遠(yuǎn)景經(jīng)貿(mào)有限公司賬戶(hù)等情節(jié)；
（21）對(duì)肖某某、崔某某詢(xún)問(wèn)筆錄、山西和豐遠(yuǎn)景經(jīng)貿(mào)有限公司首屆股東會(huì)決議、首屆董事會(huì)決議、山西和豐遠(yuǎn)景經(jīng)貿(mào)有限公司陽(yáng)泉分公司設(shè)立登記審核表、分公司登記申請(qǐng)書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證實(shí)被告人王某某投資10萬(wàn)元入股山西和豐遠(yuǎn)景經(jīng)貿(mào)有限公司并被該公司吸收為新股東，該公司同意其出任陽(yáng)泉分公司總經(jīng)理，被告人王某某在任職期間曾將自己的貨物拉至該分公司銷(xiāo)售等相關(guān)情節(jié)；
（22）辨認(rèn)筆錄證實(shí)崔某某辨認(rèn)出被告人王某某等情節(jié)；
（23）對(duì)郭某某、李某乙的詢(xún)問(wèn)筆錄證實(shí)陽(yáng)泉市同至人公司與富百家公司關(guān)系、在該公司租賃場(chǎng)地經(jīng)營(yíng)××電器的負(fù)責(zé)人為被告人王某某及被告人董某某、王某某同上述公司就××旗艦店搬遷事宜進(jìn)行協(xié)商等情節(jié)；
（24）執(zhí)行和解協(xié)議書(shū)、收條、諒解書(shū)等證實(shí)二被告人已履行生效判決及申請(qǐng)執(zhí)行人諒解被告人行為等情節(jié)；
（25）被告人供述。
以上證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)確實(shí)充分，且能相互印證，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人董某某、王某某對(duì)人民法院已經(jīng)生效的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，故意隱瞞、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪，依法應(yīng)予懲處，平定縣人民檢察院指控成立。鑒于二被告人自愿認(rèn)罪，積極悔罪，在訴訟中與申請(qǐng)執(zhí)行人達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議并已全部履行完畢，且取得申請(qǐng)執(zhí)行人的諒解等情節(jié)，可酌情從輕處罰。故依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條、第二十五條第一款、第七十二條、《全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于﹤中華人民共和國(guó)刑法﹥第三百一十三條的解釋》之規(guī)定，判決如下：
被告人董某某犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑三年。
被告人王某某犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年。
（以上緩刑考驗(yàn)期限，均從判決確定之日起計(jì)算）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向陽(yáng)泉市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長(zhǎng)�。厚T瑞林
審　判　員�。簭埿⒕�
人民陪審員�。� 郭 鳳
二〇一五年二月四日
書(shū)　記　員　：馬俊華