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（2015）嘉平刑初字第131號(hào)
公訴機(jī)關(guān)平湖市人民檢察院。
被告人彭某，職工。因本案，于2014年12月4日被平湖市公安局取保候?qū)彙?br> 平湖市人民檢察院以平檢公訴刑訴（2015）25號(hào)起訴書(shū)指控被告人彭某犯信用卡詐騙罪，于2015年1月12日向本院提起公訴。本院于同日受理，并依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。平湖市人民檢察院指派代理檢察員向鳴霞出庭支持公訴。被告人彭某到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
1、2008年3月，被告人彭某在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司平湖市支行辦理銀聯(lián)卡一張（卡號(hào)為62×××51），于2014年4月起不再還款，期間銀行多次催款未果，惡意透支14999.38元。
2、2008年6月，被告人彭某在中國(guó)銀行股份有限公司桐鄉(xiāng)支行辦理銀聯(lián)卡一張（卡號(hào)為55×××97），于2014年4月起不再還款，期間銀行多次催款未果，惡意透支16000元。
3、2008年10月、11月，被告人彭某在中國(guó)工商銀行股份有限公司平湖支行辦理銀聯(lián)卡二張（卡號(hào)分別為62×××94、53×××91），于2014年4月起不再還款，期間銀行多次催款未果，惡意透支13000元。
4、2007年8月，被告人彭某在中信銀行辦理銀聯(lián)卡一張（卡號(hào)為40×××31），于2014年4月起不再還款，期間銀行多次催款未果，惡意透支6000元。
5、2007年7月、2008年11月，被告人彭某在交通銀行股份有限公司嘉興分行辦理銀聯(lián)卡二張（卡號(hào)分別為45×××56、52×××28），于2014年4月起不再還款，期間銀行多次催款未果，惡意透支24275.22元。
另查明，被告人彭某已向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司平湖市支行還款10000元、向中國(guó)工商銀行股份有限公司平湖支行還款8000元、向中信銀行還款2000元、向交通銀行股份有限公司嘉興分行還款10000元。
上述犯罪事實(shí)，被告人彭某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有證人證言、辦卡資料、交易明細(xì)、催款通知書(shū)、催收歷史記錄、存款回單、情況說(shuō)明、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、案發(fā)經(jīng)過(guò)、身份證明等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人彭某以非法占有為目的，持信用卡惡意透支本金7萬(wàn)余元，屬數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成信用卡詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)予支持。被告人彭某能如實(shí)供述自己的罪行，依法可從輕處罰。鑒于本案部分贓款已退還被害單位，亦可對(duì)被告人彭某酌情從輕處罰。根據(jù)被告人彭某的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，可依法適用緩刑。據(jù)此，為懲治犯罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第（四）項(xiàng)、第二款，第六十七條第三款、第六十四條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第六條之規(guī)定判決如下：
一、被告人彭某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑二年八個(gè)月、緩刑三年，并處罰金40000元（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金款限本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
二、責(zé)令被告人彭某退賠中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司平湖市支行4999.38元、退賠中國(guó)銀行股份有限公司桐鄉(xiāng)支行16000元、退賠中國(guó)工商銀行股份有限公司平湖支行5000元、退賠中信銀行4000元、退賠交通銀行股份有限公司嘉興分行14275.22元。
被告人彭某回到社會(huì)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省嘉興市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長(zhǎng)　　李登峰
人民陪審員　　徐正明
人民陪審員　　金　蘭
二〇一五年一月二十一日
書(shū)　記　員　　俞佳倫