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（2014）甬慈刑初字第1558號(hào)
公訴機(jī)關(guān)浙江省慈溪市人民檢察院。
被告人馬某。因涉嫌犯組織他人偷越國(guó)境罪于2014年5月22日到案，同月23日被刑事拘留，同年6月26日被依法逮捕�，F(xiàn)羈押于慈溪市看守所。
辯護(hù)人施可群。
辯護(hù)人張明。
被告人黃某。因涉嫌犯組織他人偷越國(guó)境罪于2014年6月13日被刑事拘留，同月26日被依法逮捕�，F(xiàn)羈押于慈溪市看守所。
辯護(hù)人聶昭洪。
浙江省慈溪市人民檢察院以慈檢公訴刑訴（2014）2217號(hào)起訴書(shū)指控被告人馬某、黃某犯組織他人偷越國(guó)境罪，于2014年10月10日向本院提起公訴，并建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖�。本院于同日立案，�?jīng)審理，認(rèn)為本案不宜適用簡(jiǎn)易程序，故于同月28日轉(zhuǎn)為普通程序，并依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。浙江省慈溪市人民檢察院指派檢察員賀剛飛出庭支持公訴，被告人馬某及其辯護(hù)人施可群、張明、被告人黃某及其辯護(hù)人聶昭洪到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
浙江省慈溪市人民檢察院指控：
2014年2月初，被告人馬某至廣西東興市江平鎮(zhèn)吒祖村被告人黃某的家中，商談組織越南人偷渡境內(nèi)務(wù)工一事。后商定，由被告人黃某負(fù)責(zé)組織、招募越南人偷渡進(jìn)入國(guó)內(nèi)，被告人馬某負(fù)責(zé)將偷渡的越南人安排到公司務(wù)工，并約定了介紹費(fèi)、工資提成等事項(xiàng)。
同年2月至5月，被告人黃某在廣西東興、越南芒街等地，單獨(dú)或伙同阿紫（另案處理）等人，以招募到中國(guó)務(wù)工為名，先后分三批組織越南人vanxxxxxghien（中文名聞某嚴(yán)）、buixxxhoan（中文名裴某篡）、haxxxxong（中文名夏某龍）、buicoxxxang（中文名裴某平）、totxxxxuong（中文名蘇某商）、lexxxxat（中文名黎某達(dá)）、vuxxxinh（中文名武某情）、trxxxxthao（中文名程某草）、vuxxxxyet（中文名武某月）、ngxxxhithuan（中文名阮某順）、haxxxet（中文名夏某杰）等共計(jì)109名越南人，偷渡到中國(guó)境內(nèi)。被告人馬某將上述偷渡進(jìn)入境內(nèi)的越南人，陸續(xù)接至慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)等地，并安排在相關(guān)公司務(wù)工。同年5月22日晚，慈溪市公安局民警查獲上述非法入境的越南籍人員109人。案發(fā)后，公安民警依法將上述查獲的越南人遣送回國(guó)。
2014年5月22日，被告人馬某主動(dòng)向公安民警投案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。到案后，被告人黃某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)為證明上述事實(shí)，向法庭提交了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人馬某、黃某為謀取非法利益，以務(wù)工為由，組織109名越南人偷越國(guó)境，其行為均已構(gòu)成組織他人偷越國(guó)境罪。被告人馬某有自首情節(jié)；被告人黃某到案后能如實(shí)供述自己的罪行。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十八條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款之規(guī)定，予以懲處。
被告人馬某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)與罪名均無(wú)異議。
被告人黃某辯解，其組織了三批越南人到中國(guó)務(wù)工，但至于具體人數(shù)其記不清楚了；馬某沒(méi)有按1000元每人給其介紹費(fèi)。
辯護(hù)人施可群辯護(hù)，1.起訴書(shū)指控的109人是否是越南人及是否能排除他們合法入境可能的證據(jù)不夠充分。2.在通謀階段，被告人黃某主導(dǎo)犯意的形成及如何實(shí)施犯意的策劃，被告人馬某只是被動(dòng)地聽(tīng)?wèi){被告人黃某的策劃，因此被告人馬某處于從屬地位；在實(shí)施階段，被告人馬某沒(méi)有介入實(shí)施偷越國(guó)境的整個(gè)過(guò)程，所做的僅僅是在被告人黃某組織他人偷越國(guó)境犯罪既遂后，為偷渡者安置打工的去處而已。因此，被告人馬某可認(rèn)定為從犯。3.被告人馬某的人身危險(xiǎn)性、主觀惡性及行為的社會(huì)危害性相對(duì)較小。4.被告人馬某有自首情節(jié)。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)被告人馬某最大限度的減輕處罰。
辯護(hù)人張明對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)及罪名沒(méi)有異議，辯護(hù)，1.被告人馬某沒(méi)有參與實(shí)施組織越南人偷越國(guó)境，只負(fù)責(zé)在我國(guó)境內(nèi)的務(wù)工安排，所起的作用較小。2.被告人馬某將越南人安排在相應(yīng)公司務(wù)工，越南人未流入社會(huì)，未造成嚴(yán)重后果，社會(huì)危害性較小。3.被告人馬某非法獲利較少，其剛將越南人安排在相應(yīng)公司務(wù)工，隨即就被公安機(jī)關(guān)查獲，獲利僅5000元。4.被告人馬某系初犯、偶犯。5.被告人馬某有自首情節(jié)，依法可以從輕或減輕處罰。綜上，建議法庭能對(duì)被告人馬某予以從輕處罰。
辯護(hù)人聶昭洪辯護(hù)，1.本案社會(huì)危害性相對(duì)較小，越南人入境是為了務(wù)工，并且能遵守中國(guó)的法律。2.被告人黃某的作用略小于第一被告人，本案偷渡犯意的提起、人員的安排、越南人偷渡到中國(guó)后的去向、人員管理均不是被告人黃某。直接實(shí)施指揮偷渡的確是被告人黃某，但如果沒(méi)有被告人馬某的指揮，被告人黃某組織他人偷渡的行為是不可能完成的。3.關(guān)于起訴書(shū)指控的109人是否是越南人的問(wèn)題同意辯護(hù)人施可群的觀點(diǎn)。4.關(guān)于本案的量刑，被告人黃某有如實(shí)供述的情節(jié)，在庭審中能自愿認(rèn)罪。綜上，請(qǐng)求法庭能對(duì)被告人黃某予以從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2014年2月初，被告人馬某至廣西壯族自治區(qū)東興市江平鎮(zhèn)吒祖村被告人黃某的家中，商談組織越南人偷渡境內(nèi)務(wù)工一事。后雙方商定由被告人黃某負(fù)責(zé)組織、招募越南人偷渡進(jìn)入國(guó)內(nèi)，被告人馬某負(fù)責(zé)將偷渡的越南人安排到公司務(wù)工，并約定了介紹費(fèi)等事項(xiàng)。
同年2月始，被告人黃某單獨(dú)或伙同他人以招募工人至中國(guó)務(wù)工為名，先后組織trieuxxxxai（中文名趙某梅）、luxxxxdinh（中文名梁某�。�、dinxxxxthao（中文名丁某草）、hoaxxxanxuan（中文名黃某春）、levxxxxanh（中文名黎某清）、dinxxxxhung（中文名丁某雄）、hoanxxxgdinh（中文名黃某�。�、tranxxxhai（中文名陳某海）、nguxxxxthuy（中文名阮某水）、buixxxbang（中文名裴某平）、dinxxxmui（中文名丁某妹）、vutxxxinh（中文名武某情）、lexxxinh（中文名黎某平）、letxxxat（中文名黎某愛(ài)）、nguyexxxien（中文名阮某進(jìn)）、dixxxien（中文名丁某蓮）、dinhtxxxhia（中文名丁某義）、nxxxisen（中文名吳某蓮）、havxxxong（中文名河某強(qiáng)）、dinhxxxong（中文名丁某上）、buxxxhoan（中文名裴某纂）等共計(jì)109名外籍人員偷越至中國(guó)境內(nèi)。根據(jù)被告人黃某與被告人馬某的約定，上述人員入境后由被告人馬某將上述偷越入境的外籍人員陸續(xù)接至慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)等地，并安排在相關(guān)公司務(wù)工。同年5月22日，慈溪市公安局民警查獲上述外籍人員109名。期間，被告人馬某非法獲利人民幣5600元，被告人黃某非法獲利人民幣7000元。
2014年5月22日，被告人馬某主動(dòng)向公安民警投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人黃某到案后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，由公訴機(jī)關(guān)向本院提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證、本院確認(rèn)的下列證據(jù)予以證明：
證人劉某的證言，證實(shí)：2014年2月份，馬某對(duì)其說(shuō)他有100來(lái)個(gè)工人，讓其幫忙聯(lián)系廠家讓這批工人做工。后其聯(lián)系了慈溪冬宮電器有限公司，馬某跟冬宮公司的陳某部長(zhǎng)簽了合同，其也在上面簽了字。合同約定工人工作是計(jì)時(shí)制。馬某是在工廠給的錢和給付工人工錢之間賺差價(jià)，并答應(yīng)給其在他賺的差價(jià)中提成，五五分成，但其才拿過(guò)1萬(wàn)余元。馬某告訴其這些工人是云南怒江那邊大山里的人，不會(huì)說(shuō)普通話，并讓其中一個(gè)會(huì)說(shuō)普通話的人做翻譯。后公司里要報(bào)名，要求每個(gè)工人拿身份證進(jìn)行登記，這些工人都拿不出身份證。其看到馬某到處在找身份證復(fù)印件，特別是云南那邊的復(fù)印件，其覺(jué)得不太對(duì)勁，就問(wèn)馬某這些人到底是哪里人，馬某沒(méi)告訴其。去年其在凱豐廠里做生產(chǎn)部長(zhǎng)的時(shí)候，隱約聽(tīng)說(shuō)過(guò)廠里有一些越南工人，有幾個(gè)被公安機(jī)關(guān)抓走了，這些越南人當(dāng)時(shí)就是馬某帶的。其看到冬宮公司現(xiàn)在的這些工人拿不出身份證，也不會(huì)講普通話，其就覺(jué)得不對(duì)勁了，想這批人肯定是越南人了。后其告訴馬某，其要做自己的事情，這批人其不管了，叫他自己管這批人。馬某說(shuō)萬(wàn)一有需要和廠里領(lǐng)導(dǎo)溝通的地方還需要其幫忙，其答應(yīng)了。后其就不管這批人了。
證人陳某的證言，證實(shí)：其是慈溪冬宮電器有限公司的人事部經(jīng)理。2014年5月22日晚，公安民警在其公司內(nèi)查獲100余名越南籍非法入境的務(wù)工人員，其才知道這些工人是越南人。這些工人是分兩批來(lái)公司的，第一批是2014年2月20日左右來(lái)的，有50-60個(gè)人，第二批是2月20幾日來(lái)的，有60個(gè)人左右。這些人的管理都是交給馬某和劉某的，其公司按他們介紹進(jìn)來(lái)的所有工人工資總額的10%付給他們管理費(fèi)。這些越南人在其公司流水線上從事插座裝配工作。當(dāng)時(shí)馬某和劉某到其公司談的時(shí)候約定頭三個(gè)月是保底的，每天8個(gè)小時(shí)，工資2300元人民幣，合同上也是這樣寫(xiě)的，三個(gè)月后按實(shí)際所做產(chǎn)品量計(jì)算工資。關(guān)于對(duì)這些工人工資的發(fā)放，其公司是將工人的工資結(jié)算清楚后把錢交給馬某，然后財(cái)務(wù)的工作人員跟著馬某一起去看著他把錢發(fā)放到每個(gè)工人手中。這些工人都住在公司提供的宿舍內(nèi)，吃飯?jiān)谑程美�，但他們吃的菜都是馬某他們自己采購(gòu)，是馬某安排的。其公司每個(gè)月貼給每個(gè)工人伙食費(fèi)200元，這筆錢都是交給馬某，由他在安排的。這些工人剛來(lái)的時(shí)候沒(méi)有出示身份證明，后來(lái)其公司催過(guò)馬某要這些工人的身份證。2014年3月中旬的時(shí)候，馬某拿來(lái)了100多張身份證復(fù)印件，說(shuō)是這些人的身份證復(fù)印件，然后辦理了暫住證。
證人何某的證言，證實(shí)：其是慈溪冬宮電器有限公司的董事長(zhǎng)。其公司內(nèi)的100多個(gè)越南籍人員是一個(gè)叫馬某的安徽人以“吳江市攀登企業(yè)管理有限公司”的名義介紹進(jìn)來(lái)的，合同也簽的。當(dāng)時(shí)是馬某和劉某到其公司和其公司的人事部部長(zhǎng)陳某談的，合同也簽訂了。合同約定馬某派遣的員工在前三個(gè)月按8小時(shí)2300元／月的定額保底，三個(gè)月后按實(shí)際所做產(chǎn)量計(jì)算工資。其公司額外按派遣員工所做產(chǎn)量的10%支付給馬某、劉某等人管理費(fèi)。其當(dāng)時(shí)不知道這批工人是越南人，如果知道的話，也不會(huì)招這批人了。
4.證人湯某的證言，證實(shí)：其是馬某的妻子。馬某有兩部手機(jī)，號(hào)碼為132××××2884和156691xxx16，156那部手機(jī)是蘋(píng)果5s手機(jī)，其平時(shí)聯(lián)系132的號(hào)碼，156其不打的。
證人triexxxmai（中文名趙某梅）、luoxxxndinh（中文名梁某�。�、dinxxxxthao（中文名丁某草）、hoangxxxxuan（中文名黃某春）、lexxxthanh（中文名黎某清）、dinxxxhung（中文名丁某雄）、hoaxxxongdinh（中文名黃某�。�、tranxxxxi（中文名陳某海）、nguxxxnthuy（中文名阮某水）、buixxxgbang（中文名裴某平）、dinxxxxui（中文名丁某妹）、vutxxxxnh（中文名武某情）、letxxxinh（中文名黎某平）、letxxxat（中文名黎某愛(ài)）、nguxxxxxtien（中文名阮某進(jìn)）、dinhxxxxxen（中文名丁某蓮）、dinxxxxnghia（中文名丁某義）、ngxxxxxen（中文名吳某蓮）、havancxxxng（中文名河某強(qiáng)）、dinhvxxxxxng（中文名丁某上）、buixxxxxoan（中文名裴某纂）等人的證言，均證實(shí)：其等人非法進(jìn)入中國(guó)境內(nèi)務(wù)工的情況。
辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)：被告人黃某辨認(rèn)出被告人馬某就是讓其組織偷渡越南人的“馬老板”；證人陳某、何某辨認(rèn)出被告人馬某就是將100余名非法入境的人員介紹到公司工作的那個(gè)男子；證人trxxxhimai（中文名趙某梅）、luonxxxxinh（中文名梁某�。�、hoanxxxxuan（中文名黃某春）、levxxxxxnh（中文名黎某清）、dinxxxxung（中文名丁某雄）、hoxxxxxdinh（中文名黃某�。�、traxxxxai（中文名陳某海）、nguyxxxxhuy（中文名阮某水）、dixxxxui（中文名丁某妹）、vuxxxxnh（中文名武某情）、lethxxxat（中文名黎某愛(ài)）、dinhtxxxxen（中文名丁某蓮）、dinxxxinghia（中文名丁某義）、ngoxxxsen（中文名吳某蓮）、havxxxg（中文名河某強(qiáng)）、dinhxxxhuong（中文名丁某上）、buxxxan（中文名裴某纂）等人辨認(rèn)出被告人馬某是其等人在浙江慈溪公司工作期間進(jìn)行管理的“老板”、被告人黃某是將其等人偷渡至中國(guó)境內(nèi)的“張”。
7.檢查筆錄、搜查筆錄、扣押物品清單、扣押清單，證實(shí)：公安民警從被告人馬某身上檢查到iphone5s手機(jī)1部，從被告人黃某身上搜查到白色三星牌手機(jī)1部；后公安民警對(duì)上述物品進(jìn)行了扣押。
8.手機(jī)短信照片、通話記錄，證實(shí)：被告人馬某與被告人黃某手機(jī)短信聯(lián)系及通話的情況。
9.銀行明細(xì)單，證實(shí)：被告人馬某、黃某銀行賬戶之間轉(zhuǎn)賬的情況。
10.航班信息表，證實(shí)：被告人馬某于2013年7月至2014年2月之間乘坐飛機(jī)在浙江杭州與廣西南寧往返的情況。
11.勞務(wù)派遣用工協(xié)議、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)：慈溪冬宮電器有限公司與馬某之間簽訂勞務(wù)派遣用工協(xié)議的情況。
12.裝配車間工人名單，證實(shí)：慈溪冬宮電器有限公司裝配四車間勞務(wù)工人的情況。
13.協(xié)助遣送非法入境外國(guó)人回執(zhí)，證實(shí)：涉案的109名外籍人員已被遣返出境的情況。
14.越南社會(huì)主義共和國(guó)駐上�？傤I(lǐng)事館回函，證實(shí)：txxxximai（中文名趙某梅）、luxxxinh（中文名梁某�。┑�60人已證實(shí)為越南公民。
15.到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)：被告人馬某、黃某的到案經(jīng)過(guò)情況。
16.身份證明，證實(shí)：被告人馬某、黃某的身份情況。
17.被告人馬某、黃某的供述，均對(duì)本院查明的上述基本犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
本院認(rèn)為，被告人馬某、黃某違反國(guó)境管理法規(guī)，共同組織他人偷越國(guó)境，人數(shù)眾多，其行為均已構(gòu)成組織他人偷越國(guó)境罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。關(guān)于二被告人在本案中作用大小的問(wèn)題。經(jīng)審理查明，二被告人共同策劃以組織外籍人員至我國(guó)境內(nèi)務(wù)工的方式從中牟利，并約定具體分工。主觀上二被告人均有組織他人偷越國(guó)境的故意，客觀上被告人黃某根據(jù)具體分工實(shí)施了組織他人偷越國(guó)境，被告人馬某實(shí)施了將偷越入境的人員接應(yīng)至浙江省慈溪市并安排務(wù)工，二被告人的行為既相互獨(dú)立，又相互銜接，相互配合，均為達(dá)牟利目的的犯罪手段。故二被告人在整個(gè)犯罪過(guò)程中的地位、作用相當(dāng)。辯護(hù)人施可群、張明、聶昭洪分別提出的區(qū)分被告人馬某、黃某在本案中作用大小的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院均不予采納。關(guān)于涉案的109人是否是越南籍人員的問(wèn)題。經(jīng)審理認(rèn)為，根據(jù)該109人的證言、協(xié)助遣送非法入境外國(guó)人回執(zhí)及越南社會(huì)主義共和國(guó)駐上�？傤I(lǐng)事館回函，能夠證明該109人是外籍人員，且已全部被遣返出境，其中的60人已被證實(shí)為越南籍人員。被告人馬某有自首情節(jié)，依法予以從輕處罰。被告人黃某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，依法予以從輕處罰。辯護(hù)人施可群、張明、聶昭洪分別提出的對(duì)被告人馬某、黃某從輕處罰的相關(guān)合理辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。被告人馬某、黃某的違法所得，應(yīng)予以追繳；供犯罪所用的手機(jī)二部，依法予以沒(méi)收。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十八條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第六十四條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理妨害國(guó)（邊）境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款、第二款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人馬某犯組織他人偷越國(guó)境罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月22日起至2022年5月21日止。并處的罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納本院。）
二、被告人黃某犯組織他人偷越國(guó)境罪，判處有期徒刑八年五個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月13日起至2022年11月12日止。并處的罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納本院。）
被告人馬某違法所得的人民幣五千六百元，被告人黃某違法所得的人民幣七千元，繼續(xù)予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)；供犯罪所用的iphone5s手機(jī)、三星牌手機(jī)各一部（均扣押于慈溪市公安局），予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省寧波市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長(zhǎng)　鄭　 金　 藕
審　判　員　楊　　　　健
代理審判員　魏　 燕　 華
二〇一四年十一月二十一日
書(shū)　記　員　施燕君（代）