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被告人張書梅合同詐騙案
新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市人民法院

刑事判決書

(2008)昌刑初字第0076號

公訴機關(guān)昌吉市人民檢察院
被告人張書梅，男， 1946年1月27日出生于河南省南陽縣，漢族，高中文化程度，捕前系新疆書梅農(nóng)業(yè)開發(fā)公司董事長，暫住(略)。2007年6月15日，因涉嫌合同詐騙罪被昌吉市公安局刑事拘留，同年7月21日經(jīng)昌吉市人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)在押。身份證號碼(略)�！　　　　　　　�
昌吉市人民檢察院以昌檢刑訴(2008)51號起訴書指控被告人張書梅犯合同詐騙罪，于2008年3月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。昌吉市人民檢察院指派代理檢察員王江麗出庭支持公訴，被告人張書梅到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
昌吉市人民檢察院指控，被告人張書梅以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人的財物價值54.928萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。
被告人張書梅辯稱，我于2001年在昌吉成立了書梅旅游商貿(mào)有限責任公司。與呼圖壁縣石梯子鄉(xiāng)政府簽訂了修建一個現(xiàn)代華農(nóng)業(yè)示范觀光園養(yǎng)殖奶牛基地。承包3000畝使用期限三十年。那時我自己有500萬。由于資金差距大，印度尼西亞拉瑪投資公司給我公司投資，我想如果這個資金來，我們公司是可以的。但是由于投入的495萬美金因種種原因沒有托收至位。我公司計劃無法按計劃執(zhí)行。才造成一切不利的后果產(chǎn)生。第一把木壘的項目放棄。呼圖壁的已做好了準備，但由于我進了看守所，損失重了，無法換回。我沒有騙人，我是按公司的實際情況來說和作的。關(guān)于招標公司的事，我公司從來沒有安排劉扶蘭，更沒有委托李克華、斯誠。李克華從2005年1月開始就被公司解聘了，廢除了他手里的手續(xù)。這起犯罪由他們自己承擔。收條是劉扶蘭模仿我的字。其他借條的事，都是他們硬裝在我提包里，我憑良心才給他們打的借條。我融資一事，總收28.5萬，給我辦融資的人當場拿走了40%，114000元。我公司60%，171000元。這個款我用在我養(yǎng)殖場項目。經(jīng)營權(quán)已作了擔保。
經(jīng)審理查明，2001年7月24日，被告人張書梅登記注冊了新疆昌吉市書梅旅游商貿(mào)有限責任公司（以下簡稱書梅旅游公司）。2003年4月1日，被告人張書梅以該公司的名義與呼圖壁縣石梯子鄉(xiāng)簽訂了建立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范觀光園投資金額為4000萬元的合同一份。2004年6月至7月間，被告人張書梅以2004年4月16日成立的新疆書梅農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責任公司（書梅農(nóng)業(yè)公司）的名義與石梯子鄉(xiāng)再次簽訂一份內(nèi)容相同的農(nóng)業(yè)示范觀光園的投資合同。2004年4月18日，被告人張書梅又以書梅農(nóng)業(yè)公司的名義與木壘縣人民政府簽訂縣政府賓館作價拍賣協(xié)議書。2006年11月9日，新疆書梅農(nóng)業(yè)公司因資金未到位未參加2005年的年檢，被新疆維吾爾自治區(qū)工商行政管理局吊銷營業(yè)執(zhí)照。
認定上述事實的證據(jù)如下。
1、被告人張書梅供述，2002年10月，我在香港注冊了一家昌吉市書梅旅游商貿(mào)有限公司，注冊資本490萬美元。2004年元月，我以香港昌吉旅游商貿(mào)公司的名義搞了一個新建現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)示范觀光園的項目，在取得鄉(xiāng)政府、縣政府、州政府的批文后，我于2004年4月16日在自治區(qū)工商局注冊了新疆農(nóng)業(yè)開發(fā)公司，農(nóng)業(yè)公司的注冊資本沒有到位，因為銀行匯票托收出現(xiàn)了問題，現(xiàn)在我公司的外匯賬戶上的注冊資本為零。公司現(xiàn)在也沒有年檢，我公司年檢提供的驗資報告是斯誠找的正祥會計事務所出的驗資報告和審計報告，作驗資報告的費用斯誠說是5000元，我給了2000元，給他打了3000元的欠條。
新疆書梅公司的注冊手續(xù)都是我辦的，外商投資表上、稅務登記證那些上面都是我的簽字。
2、證人斯誠陳述，2005年3月張書梅找我說公司要辦理年檢，我說可以找一家中介機構(gòu)全權(quán)辦理，我就和昌吉華富勤工商代理公司的劉寶玉聯(lián)系，張書梅要審計報告和驗資報告，張書梅把公司資料給我，我把資料給了劉寶玉，說好兩個報告5000元，后來張書梅只付了2000元，我就把報告給他了，讓他打了一張3000元的欠條，我給劉寶玉付了1000元，打了一張1500元的欠條。劉寶玉出的驗資，審計報告是新疆正祥會計師事務所出的。
3、證人劉寶玉陳述，今年3月份，斯誠找我說有一家公司要做年檢業(yè)務，要出報告，讓我來代理，但我沒做，我讓楊麗萍做的這筆業(yè)務，我和斯誠說好價格是2500元，告訴楊麗萍后，她說她能做，報告出來后，斯誠付了我1000元錢，我給了楊麗萍，從她手中拿到了一份驗資報告和審計報告，我當時才知道兩個報告都是由正祥會計師事務所出的，就把報告給了斯誠。報告上正祥事務所的公章，常斌和劉建明的簽字是誰簽的我不知道。（注匯票未找到）
4、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、機構(gòu)代碼證、稅務登記證各一份。新疆書梅農(nóng)業(yè)開發(fā)公司已于2004年4月16日經(jīng)依法登記，是（港資獨資）企業(yè)，注冊時沒有繳納436萬美元的注冊資金。該公司的法定代表人是被告人張書梅。
5、書梅農(nóng)業(yè)公司外匯登記證、外商投資企業(yè)基本情況登記表各一份，證實新疆書梅農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司是香港昌吉書梅旅游商貿(mào)有限責任公司投資的獨資企業(yè)，外匯登記證上有張書梅的簽字。
6、（香港）昌吉市書梅旅游商貿(mào)有限公司登記證、注冊證書。該公司于2003年12月3日在香港注冊登記，性質(zhì)是有限責任公司，
7、公司更改名稱證書、保稅表各一份，證實昌吉市書梅旅游商貿(mào)公司已于2004年11月26日更名為中國新疆國際專利轉(zhuǎn)化旅游商貿(mào)投資有限公司。該公司董事是張書梅，沒有其他雇員。
8、新疆書梅農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司章程，證實書梅農(nóng)業(yè)公司的投資方是（香港）昌吉市書梅旅游商貿(mào)有限公司，該公司法定代表人是張書梅；農(nóng)業(yè)公司到出資方式為二期注入，首期是注冊資本(即注冊資本到50％)自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起三個月內(nèi)繳納，其余自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起一年內(nèi)繳納。
9、中國銀行賬號查詢賬戶資料，證實書梅農(nóng)業(yè)公司的賬戶上沒有資金。
10、書梅農(nóng)業(yè)開發(fā)公司的政府批文，呼圖壁縣發(fā)展計劃委員會文件，呼計字（2003）192號；呼外經(jīng)字（2004）01號；昌市計綜字（2004）30號；昌州計外（2004）8號；昌州外經(jīng)貿(mào)發(fā)（2004）24號關(guān)于新疆書梅農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司章程的批復； 昌吉市書梅旅游商貿(mào)有限責任公司借以登記注冊外商獨資企業(yè)新疆書梅農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司的各項批文及證明文件都是真實的。
11、正祥會驗資（2004）059驗資報告書一份及新疆正祥有限責任會計師事務所出具的證明一份，證實此份驗資報告是假的。
12、中國新疆國際專利轉(zhuǎn)化旅游商貿(mào)投資有限公司任命書一份，2006年3月24日，中國新疆國際專利轉(zhuǎn)化旅游商貿(mào)投資有限公司任命張書梅、李金蘭、王進峰為公司董事，任期3年，張書梅為法定代表人。
被告人張書梅憑借以上兩份合同及相關(guān)的手續(xù)，多次與他人簽訂合同，實施了以下詐騙行為。
一、2003年11月20日，被告人張書梅以書梅旅游公司的名義與石河子市六環(huán)牧業(yè)機械廠法定代表人陳興全簽訂一份呼圖壁縣石梯子鄉(xiāng)“書梅公司農(nóng)業(yè)示范觀光園”的建造工程合同，騙取被害人現(xiàn)金2萬元。
認定上述事實的證據(jù)如下。
1、被害人陳尚平陳述，2003年張書梅以昌吉市書梅旅游商貿(mào)公司的名義同我單位石河子市六環(huán)牧業(yè)機械廠陳興全簽訂建設“書梅公司農(nóng)業(yè)示范觀光園”的成年牛舍、羊舍、職工宿舍等建造工程合同，金額為1500萬元，并騙取工程保證金2萬元，當時他還讓我們看了一張400萬美金的票，說此錢到位就可以開工，結(jié)果工程一直沒開工，錢也沒退，張書梅也聯(lián)系不上了。
2、被告人張書梅供述，2003年我和陳興全簽過合同，合同是我簽的，這份合同收錢沒有，我不記得了，即使收了，后來也還了。
3、建筑合同一份，被告人張書梅于2003年11月20日以昌吉市書梅旅游商貿(mào)公司的名義與石河子是六環(huán)牧業(yè)機械廠簽訂了工程造價為1500萬元的“書梅公司農(nóng)業(yè)示范觀光園”的成年牛舍、羊舍、職工宿舍等建造工程合同。
4、昌吉市書梅旅游商貿(mào)公司的收據(jù)2張，被告人張書梅以昌吉市書梅旅游商貿(mào)公司的名義分兩次共收取工程保證金2萬元，
5、昌吉市書梅旅游商貿(mào)公司的年檢報告書，昌吉市書梅旅游商貿(mào)公司于2001年7月24日設立。
6、昌吉市工商管理局公告，昌吉市書梅旅游商貿(mào)公司已于2004年11月8日被吊銷營業(yè)執(zhí)照。
7、新疆書梅農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司的賬戶查詢清單，書梅農(nóng)業(yè)開發(fā)公司于2006年4月12日在昌吉市農(nóng)業(yè)銀行開戶，賬戶余額為1075.16元，該賬戶沒有超出5萬元的收入及支出。證實書梅農(nóng)業(yè)公司沒有啟動任何工程的資金。
二、2005年6月8日，被告人張書梅利用新疆西虹工程建設招標代理有限公司昌吉分公司負責人斯誠出具的虛假的木壘賓館改造工程的招標文件，安排書梅農(nóng)業(yè)公司的總經(jīng)理劉撫蘭、副總經(jīng)理李克華以該公司的名義與新疆庫爾勒市福星建筑有限公司李啟武簽訂一份木壘賓館工程的承建合同，以收取工程保證金的名義騙取被害人新疆庫爾勒市福星建筑公司現(xiàn)金5萬元。
三、2005年6月12日，被告人張書梅再次安排劉撫蘭、李克華以書梅農(nóng)業(yè)公司的名義．與庫爾勒福星建筑有限公司簽訂了1千萬元的呼圖壁縣石梯子鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)示范觀光園（成年牛舍）工程承建合同，以收取工程保證金的名義騙取被害人新疆庫爾勒市福星建筑公司現(xiàn)金6萬元。
認定上述二起犯罪的事實的證據(jù)如下。
1、被害人李啟武陳述，2005年6月我代表庫爾勒福星集團前往書梅農(nóng)業(yè)公司接洽木壘縣賓館的事，在中介人梁勇的帶領(lǐng)下，李克華接待了我們，并把我們帶到招標公司。李克華說為保證我們中標，讓我們把標書全買下，斯誠給我們辦理了四份招標手續(xù)，每份0.5萬元，共2萬元。書梅公司的劉扶蘭、李克華收了我5萬元的招標保證金，到了6月24日，書梅公司又發(fā)了通知，說開標會另行通知。同時，劉扶蘭、李克華說,公司還有一個農(nóng)業(yè)示范觀光園工程不用招標要先開工，要我們交了6萬元的押金，并和我們簽訂了工程合同。書梅公司李克華、梁勇向我們索取錢財2.2萬元，標書費0.8萬元。我們共被騙了16萬元。
2、被告人張書梅供述，我與新疆庫爾勒福星集團（以下簡稱福星公司）李啟武簽訂過工程承包合同，簽訂的不是呼圖壁石梯子