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郭榮江、吳正祥、熊正明犯詐騙罪

重 慶 市 黔 江 區(qū) 人 民 法 院
刑 事 判 決 書

（2008）黔刑初字第25號(hào)
公訴機(jī)關(guān)重慶市黔江區(qū)人民檢察院。
被告人郭榮江，男， 1963年7月18日出生，漢族，重慶市涪陵區(qū)人，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，住(略)。2001年11月因犯詐騙罪被判處有期徒刑二年，并處罰金4000元，2003年5月6日刑滿釋放。因涉嫌犯詐騙罪，于2007年7月28日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，同年8月30日被依法逮捕�，F(xiàn)押于黔江區(qū)看守所。
辯護(hù)人鄧子方，重慶川東南律師事務(wù)所律師。
被告人吳正祥（綽號(hào)：吳老二），男， 1951年5月21日出生，漢族，重慶市涪陵區(qū)人，小學(xué)文化，個(gè)體戶，住(略)。因涉嫌犯詐騙罪，于2007年8月2日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，同年8月30日被依法逮捕�，F(xiàn)押于黔江區(qū)看守所。
被告人熊正明，男， 1969年1月9日出生，漢族，重慶市涪陵區(qū)人，初中文化，工人，住(略)。因涉嫌犯詐騙罪，于2007年9月7日被黔江區(qū)公安局取保候?qū)彙?br> 重慶市黔江區(qū)人民檢察院以渝黔檢刑訴（2007）229號(hào)起訴書指控被告人郭榮江、吳正祥、熊正明犯詐騙罪，于2007年12月20日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，于2008年1月2日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。重慶市黔江區(qū)人民檢察院指派檢察員梁利金出庭支持公訴，被告人郭榮江及其辯護(hù)人鄧子方、被告人吳正祥、熊正明均到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2006年8月31日，被告人郭榮江、吳正祥伙同黎登雄、劉強(qiáng)（另案處理）等人，預(yù)謀將卷煙包裝錫箔紙偽裝為高科技感光芯片到湖南等地實(shí)施詐騙，由吳正祥、劉強(qiáng)二人負(fù)責(zé)“掛”（即尋找作案目標(biāo)），郭榮江充當(dāng)“媒子”（跟被害人接觸），租用被告人熊正明的汽車并由其開(kāi)車配合實(shí)施，黎登雄負(fù)責(zé)冒充銀行工作人員收購(gòu)高科技感光芯片。隨后被告人郭榮江等人便乘坐熊正明駕駛的長(zhǎng)安車從涪陵出發(fā)準(zhǔn)備駛往湖南。當(dāng)車行至黔江區(qū)冊(cè)山收費(fèi)站時(shí)，被告人郭榮江等人發(fā)現(xiàn)被害人張登全并決定對(duì)其實(shí)施詐騙。按照事先預(yù)謀的作案方法，被告人郭榮江等人最終以買賣高科技感光芯片為手段，騙取了張登全的10萬(wàn)元現(xiàn)金。之后，幾人逃離黔江回到涪陵。作案過(guò)程中，被告人熊正明明知他人實(shí)施詐騙犯罪而按照其安排予以開(kāi)車配合并在事后分取贓款2000元。案發(fā)后，被告人熊正明已將所分贓款發(fā)還被害人，郭榮江、吳正祥則將贓款揮霍一空。支持指控的證據(jù)有三被告人的供述與辯解、被害人陳述、證人證言、指紋鑒定書、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及相關(guān)書證。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人郭榮江、吳正祥、熊正明的行為均已構(gòu)成詐騙罪。其中被告人郭榮江曾因詐騙罪被判處過(guò)刑罰，情節(jié)特別嚴(yán)重；在共同犯罪中，被告人郭榮江、吳正祥起主要作用，系本案主犯，被告人熊正明起到了幫助作用，系從犯；被告人熊正明案發(fā)后有自動(dòng)歸案的情節(jié)。要求對(duì)各被告人依法判處。
被告人郭榮江辯稱，其實(shí)施詐騙是受黎登雄之邀。
其辯護(hù)人提出：1.被告人郭榮江是受人之邀而參與詐騙,其作用小于其他同案關(guān)系人,不應(yīng)該認(rèn)定為主犯。2. 被告人郭榮江協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案被告人，具有立功情節(jié)。3. 被告人郭榮江歸案后認(rèn)罪態(tài)度好，有悔罪誠(chéng)意。請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人吳正祥辯稱，其沒(méi)有負(fù)責(zé)“掛”，贓款只分了2萬(wàn)元，在共同犯罪中未起主要作用，不應(yīng)認(rèn)定為主犯。
被告人熊正明對(duì)起訴指控的事實(shí)無(wú)異議。
經(jīng)審理查明，被告人郭榮江、吳正祥伙同黎登雄、劉強(qiáng)（另案處理）等人，預(yù)謀將卷煙包裝錫箔紙偽裝為高科技感光芯片到湖南實(shí)施詐騙，由劉強(qiáng)負(fù)責(zé)“掛”（即尋找作案目標(biāo)），郭榮江充當(dāng)“媒子”（跟被害人接觸），吳正祥負(fù)責(zé)望風(fēng)，黎登雄負(fù)責(zé)冒充銀行工作人員收購(gòu)高科技感光芯片，并租用被告人熊正明的長(zhǎng)安車由其開(kāi)車接應(yīng)。隨后被告人郭榮江等人便乘坐熊正明駕駛的長(zhǎng)安車從涪陵出發(fā)準(zhǔn)備駛往湖南。2006年8月31日，當(dāng)行駛至重慶市黔江區(qū)冊(cè)山收費(fèi)站時(shí)，被告人郭榮江等人發(fā)現(xiàn)被害人張登全并決定對(duì)其實(shí)施詐騙。按照事先預(yù)謀的作案方法，被告人郭榮江等人最終以買賣高科技感光芯片為手段，騙取了張登全的10萬(wàn)元現(xiàn)金，之后，被告人郭榮江分得贓款25000元，被告人吳正祥分得贓款20000元。作案過(guò)程中，被告人熊正明明知他人實(shí)施詐騙犯罪而按照其安排予以開(kāi)車接應(yīng)并在事后分取贓款2000元。案發(fā)后，被告人熊正明已將所分贓款退賠被害人張登全；被告人郭榮江將贓款1000元退賠被害人張登全，其余贓款被其揮霍；被告人吳正祥則將贓款揮霍一空。
另查明，被告人郭榮江于2007年7月24日在江津區(qū)被抓獲歸案，其歸案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)將同案被告人抓獲。被告人熊正明案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。被告人郭榮江于2001年因犯詐騙罪被貴州省沿河縣人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金4000元，2003年5月6日刑滿釋放。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)在案佐證，本院予以確認(rèn)：
1.接受刑事案件登記表證實(shí)了案件的來(lái)源。
2.被告人郭榮江的供述證實(shí)，2006年8月，黎登雄邀約其實(shí)施詐騙，其便叫上 “吳老二”，兩三天后，在前往湖南的路上，黎登雄就講：劉強(qiáng)尋找目標(biāo)，其去當(dāng)媒子，吳老二放風(fēng)，黎登雄自己冒充銀行工作人員收購(gòu)高科技感光芯片，熊正明開(kāi)車接應(yīng)。到黔江冊(cè)山收費(fèi)站見(jiàn)到老張，劉強(qiáng)說(shuō)“將高科技感光芯片推銷出去后給其和老張每人5000元的信息費(fèi)”，其就向黔江農(nóng)行王行長(zhǎng)（黎登雄）推銷，在農(nóng)行門口，其向老張介紹了王行長(zhǎng)并將芯片給予王行長(zhǎng)拿到辦公室鑒定，其與老張就到河洛居茶樓等王行長(zhǎng)，后王行長(zhǎng)來(lái)到茶樓與其和老張商談收購(gòu)芯片價(jià)格問(wèn)題，之后，王行長(zhǎng)叫老張新開(kāi)一個(gè)賬戶并存入10萬(wàn)元，以便農(nóng)行將購(gòu)買芯片的67萬(wàn)元芯片款打到老張的賬上，老張同意后返回冊(cè)山拿存折，其就與老張到建行取出款，一起去河洛居茶樓與王行長(zhǎng)見(jiàn)面，王行長(zhǎng)以幫老張辦金穗卡為由將老張的10萬(wàn)元現(xiàn)金和身份證拿走，其就與老張?jiān)诓铇堑韧跣虚L(zhǎng)。等了一會(huì)，王行長(zhǎng)打來(lái)電話叫老張一個(gè)人去輸密碼，其趁老張下樓后就坐熊正明的車逃跑。之后，其與黎登雄、劉強(qiáng)各分得25000元，吳正祥分得20000元，熊正明分得2000元，姓袁的中年人分得3000元。
3.被告人吳正祥的供述證實(shí)，其綽號(hào)叫吳老二，2006年8月30日，郭榮江叫其出去以高科技芯片實(shí)施詐騙，第二天，其與黎登雄、劉強(qiáng)、郭榮江、一駕駛員、一中年男子沿武隆方向出發(fā)，黎登雄叫其望風(fēng)，郭榮江冒充工商局工作人員兩邊說(shuō)，黎登雄冒充銀行負(fù)責(zé)人，駕駛員開(kāi)車接應(yīng)，另一人望風(fēng)。至黔江收費(fèi)站見(jiàn)一老頭，劉強(qiáng)下車將其“掛”上后，郭榮江冒充工商局工作人員搭話。半小時(shí)后，見(jiàn)郭榮江與受害人到了河洛居茶樓，郭榮江便打電話叫黎登雄到茶樓，黎登雄就冒充銀行負(fù)責(zé)人且和郭榮江是戰(zhàn)友關(guān)系。約20分鐘后，受害人回家拿存折后到建行取錢，其在后跟蹤并在茶樓外等郭榮江他們，看見(jiàn)黎登雄拿著錢從茶樓出來(lái)，假稱到銀行開(kāi)戶，之后，黎登雄打電話叫受害人去銀行辦理手續(xù)，受害人出茶樓后，其就與其他人返回涪陵了。在車上聽(tīng)說(shuō)搞了10萬(wàn)元錢，黎登雄、劉強(qiáng)、郭榮江各分得25000元，其分得20000元，駕駛員和另一男子有個(gè)分得2000元，有個(gè)分得3000元。
4.被告人熊正明的供述證實(shí)，其系主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，2006年8月29日晚郭榮江對(duì)其說(shuō)要租車，第二天其開(kāi)車（渝G24356）把郭榮江、黎登雄、吳正祥、劉強(qiáng)和一中年男子接起后往彭水方向走，當(dāng)晚在彭水住宿。31日其開(kāi)車剛過(guò)黔江收費(fèi)站，劉強(qiáng)就下車，郭榮江隨即也下車穿了件工商制服，其就明白他們是出來(lái)搞詐騙的，其心想又不直接參與，費(fèi)用也是由他們出，就沒(méi)有考慮那么多。黎登雄提了個(gè)黑色塑料袋，在電話里說(shuō)“快到銀行來(lái)設(shè)置密碼”，之后，郭榮江和吳老二就上車了。在石柱縣城郭榮江給其2000元。
5.被害人張登全的陳述證實(shí)，2006年8月31日，其被幾名男子以賣高科技軟件的名義騙走10萬(wàn)元現(xiàn)金。
6.證人馬林的證言證實(shí)，2007年7月28日，其已將熊正明所有的車牌號(hào)為渝G24356的長(zhǎng)安車合法購(gòu)買。
7.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄證實(shí)，公安機(jī)關(guān)從河洛居茶樓的玻璃桌、茶杯、點(diǎn)菜單上共提取8枚指紋。
8．指紋鑒定書證實(shí)，公安機(jī)關(guān)從河洛居茶樓的玻璃桌、茶杯、點(diǎn)菜單上提取的指紋系被告人郭榮江右手拇指所遺留。
9.辨認(rèn)筆錄證實(shí)，郭榮江是身穿工商制服參與詐騙的其中一人。
10.扣押、發(fā)還物品清單證實(shí)，（1）.2007年8月15日公安機(jī)關(guān)將在抓獲被告人郭榮江時(shí)從其身上繳獲的1000元贓款提取并發(fā)還被害人張登全。(2). 被告人熊正明所分贓款2000元已發(fā)還被害人張登全。
11.現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄及照片證實(shí)，幾被告人實(shí)施詐騙犯罪行為的地點(diǎn)為河洛居茶樓。
12.黔江區(qū)公安局治安大隊(duì)出具的抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，被告人郭榮江于2007年7月24日在江津區(qū)被抓獲歸案。
13.黔江區(qū)公安局刑警支隊(duì)出具的抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，2007年7月31日晚，公安機(jī)關(guān)在被告人郭榮江的協(xié)助下在涪陵區(qū)將另一被告人吳正祥抓獲歸案。
14.黔江區(qū)公安局刑警支隊(duì)出具的辦案說(shuō)明證實(shí)，被告人熊正明系主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)交代了自己的犯罪事實(shí)。
15.中國(guó)建設(shè)銀行存款利息清單及儲(chǔ)蓄特種存單證實(shí)，張登全于2006年8月31日支取人民幣10萬(wàn)元。
16.機(jī)動(dòng)車買賣合同、機(jī)動(dòng)車行駛證及二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票證實(shí)，朱云紅（系證人馬林妻子）已于2007年7月28日將車牌號(hào)為渝G24356的長(zhǎng)安車購(gòu)買。
17.（2001）沿刑初字第1089號(hào)刑事附帶民事判決書證實(shí)，2001年被告人郭榮江因犯詐騙罪被貴州省沿河縣人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金4000元。刑期從2001年5月7日起至2003年5月6日止。
18.郭榮江、吳正祥、熊正明三被告人的常住人口信息證實(shí)了三被告人的基本身份情況。
被告人郭榮江及其辯護(hù)人關(guān)于其實(shí)施詐騙是受黎登雄之邀的辯解意見(jiàn)因只有其供述而無(wú)其他證據(jù)予以印證且與本案定性無(wú)關(guān),故本院不予采納。被告人吳正祥關(guān)于其沒(méi)有負(fù)責(zé)“掛”且贓款只分了2萬(wàn)元的辯解意見(jiàn)與本院查明的事實(shí)相符，故本院予以采納。
本院認(rèn)為，被告人郭榮江、吳正祥、熊正明以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實(shí)的方法，非法獲取他人數(shù)額巨大的財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。重慶市黔江區(qū)人民檢察院指控三被告人犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其指控罪名成立。被告人熊正明在明知郭榮江、吳正祥等人是在實(shí)施詐騙犯罪后，仍予以開(kāi)車接應(yīng)，其行為構(gòu)成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人郭榮江、吳正祥起主要作用，二人均為主犯，但被告人吳正祥在犯罪過(guò)程中的作用較被告人郭榮江小，在量刑時(shí)予以體現(xiàn)。根據(jù)《最高人民法院〈關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題〉的解釋》的規(guī)定，被告人郭榮江詐騙數(shù)額巨大，又具有“曾因詐騙受過(guò)刑事處罰”的情形，屬情節(jié)特別嚴(yán)重，對(duì)其應(yīng)判處十年以上有期徒刑。被告人郭榮江詐騙所得贓款大部分未退賠，被告人吳正祥詐騙所得贓款全部未退賠，予以酌情從重處罰。被告人熊正明在案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了自己的罪行，系自首，依法予以減輕處罰。被告人郭榮江協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案被告人，具有立功情節(jié)，依法予以從輕處罰。被告人熊正明詐騙所得贓款已退賠被害人，予以酌情從輕處罰。三被告人歸案后，認(rèn)罪態(tài)度較好，具有悔罪誠(chéng)意，予以酌情從輕處罰。被告人吳正祥、熊正明系初犯，均予以酌情從輕處罰。被告人郭榮江的辯護(hù)人提出被告人郭榮江不應(yīng)認(rèn)定為主犯的辯護(hù)意見(jiàn)以及被告人吳正祥辯稱自己不應(yīng)為主犯的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人郭榮江、吳正祥等預(yù)謀實(shí)施詐騙，郭榮江充當(dāng)“媒子”（跟被害人接觸），吳正祥負(fù)責(zé)望風(fēng)，二人在共同犯罪中只是分工不同，都積極實(shí)施了詐騙行為，故本院不予采納；被告人郭榮江的辯護(hù)人提出的其余辯護(hù)意見(jiàn)符合本案實(shí)際，本院予以采納。為此，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十七條、第六十八條、五十五條、第五十六條、第六十四條、第五十二條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人郭榮江犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金20000 元，剝奪政治權(quán)利一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2007年7月24日至2017年7月23日止）
二、被告人吳正祥犯詐騙罪，判處有期徒刑五年零六個(gè)月，并處罰金20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2007年7月31日至2013年1月30日止）
三、被告人熊正明犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金15000元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。）
四、對(duì)被告人郭榮江、吳正祥犯罪所得的贓款繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或直接向重慶市第四中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本兩份。

審 判 長(zhǎng) 甘 小 芬
人民陪審員 李 永 言
人民陪審員 王 賢 江
二00八年一月十四日
書 記 員 陳 康 紅